Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 13 761-13 780 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13761 | Marina Sviatoslavovna Zapasnik Марына Святаславаўна ЗАПАСНІК Marina Sviataslavauna Zapasnik | Minsk | Individual | UK | Belarus | 08.12.2023 |
| 13762 | Valiantsina Zenkevich Валентина ЗЕНЬКЕВИЧ Valentina Nikolaevna Zenkevich Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ | - | Individual | UK | Belarus | 08.12.2023 |
| 13763 | ZhengHeng Group Co. Ltd. | - | Entity | UK | Global Human Rights | 08.12.2023 |
| 13764 | Andrey Stanislavovich KORINETS Ian Colin WRIGHT Alexey DOGUZHIEV | Syktyvkar, Komi Republic, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 07.12.2023 |
| 13765 | Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO | Syktyvkar, Komi Republic, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 07.12.2023 |
| 13766 | DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS | Sanaa, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13767 | Khaled Yahya Rageh ALODHARI Khaled AL ATHARI Khalid AL-'UDARI | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13768 | Ahmet DURI Ahmad DOURI | Aleppo, Syria Seyitnizam Mahallesi Turan Gunes Sokak Realistanbul Site, Zeytinburnu, Istanbul, 34025, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13769 | PIRLANT ISTANBUL KUYUMCULUK TICARET LIMITED SIRKETI JAWHIRAH EXCHANGE JAWHIRAH COMPANY ISTANBUL OZAR HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | Mollafenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Has Ishani No. 14 K. 1 D. 22, Fatih, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13770 | ABU SUMBOL GENERAL TRADING L.L.C | PO Box 86973, Dubai, United Arab Emirates Deira Al Riqqa, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13771 | Fadi DENIZ Fadi GAZOGLI Fadi GHAZOGHLI Fadi Ferzanda GHAZOGHLI | Aleppo, Syria Adma, Keserwan, Lebanon Hamra, Beirut, Lebanon La Cite, Jounieh, Lebanon Bchamoun, Lebanon Pavla Korchagina D 15 KV 116, Moscow, Russia Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey 20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom Saint Kitts and Nevis | Individual | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13772 | VANESSA GROUP LIMITED | 20-22 Wenlock Road, London, Nl 7GU, United Kingdom | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13773 | VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI DENIZ CAPITAL HOLDING AS FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI. VANESSA IMEX SARL | Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/l 76 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih, Istanbul, 34130, Turkey Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13774 | DENIZ CAPITAL LLP | 20-22 Wenlock Road, London, Nl 7GU, United Kingdom | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13775 | OOO RUSSTROI-SK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU RUSSTROI-SK | ul. Nezhnova, 72 korp. 1, Pomeshch. 12, Pyatigorsk, 357502, Stavropol Krai, Russia | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13776 | DENIZ CAPITAL MARITIME INC | Hamilton Development, Unit B, Charlestown, Nevis, Saint Kitts and Nevis | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13777 | Bilal HUDROJ Bilal HUDRUJ Bilal HODROJ Bilal Yousef HODROJ | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13778 | HODROJ EXCHANGE S.A.R.L HUDRUJ EXCHANGE | Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 13779 | Andrey Stanislavovich KORINETS Андрей Станиславович КОРИНЕЦ Alexey DOGUZHIEV | - | Individual | UK | Cyber | 07.12.2023 |
| 13780 | Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO Руслан Александрович ПЕРЕТЯТЬКО | - | Individual | UK | Cyber | 07.12.2023 |