Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 14 561-14 580 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14561 | Ahmed Mirzaei Haj Ahmad Mirzaei حاج احمد میرزا Hajahmad Mirzaei Hajj Ahmad Mirzayi | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 10.10.2022 |
| 14562 | Hassan SHAHVARPOUR | Safi Abad, Dezful | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 10.10.2022 |
| 14563 | Gholamreza SOLEIMANI | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 10.10.2022 |
| 14564 | Leila VASEGHI Leyla VASEGHI | Sari | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 10.10.2022 |
| 14565 | Kee Seng KWEK | Singapore 637 Choa Chu Kang North 6 #04-243, 680637, Singapore | Individual | SDN | DPRK4 | 07.10.2022 |
| 14566 | TEO BOON CHING WILDLIFE TRAFFICKING TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Malaysia Thailand Laos Vietnam China Hong Kong, China | Entity | SDN | TCO | 07.10.2022 |
| 14567 | Teo Boon CHING Dato Sri | No. 65 Jalan Ledang Taman Johor Tampoi, Johor Bahru, 81200, Johor, Malaysia | Individual | SDN | TCO | 07.10.2022 |
| 14568 | SUNRISE GREENLAND SDN. BHD. | No. 164-A, Room 1 Jalan Layang 16 Taman Perling, Johor Bahru, 81200, Johor, Malaysia 533 A Jalan Persiaran Perling 1 Taman Perling, Johor Bahru, 81200, Johor, Malaysia | Entity | SDN | TCO | 07.10.2022 |
| 14569 | NEW EASTERN SHIPPING CO LTD | Marshall Islands 10 Anson Road #17-00 International Plaza, 079903, Singapore Wan Yue City, 1124 Riyuan Erli Huli Qu, Xiamen, Fujian, China | Entity | SDN | DPRK4 | 07.10.2022 |
| 14570 | Shih Huan CHEN | New Taipei City, Taiwan Taiwan | Individual | SDN | DPRK4 | 07.10.2022 |
| 14571 | ANFASAR TRADING S PTE. LTD. SWANSEAS SHIPPING S PTE. LTD. ANFASAR ENTERPRISES S PTE LTD | 60 Paya Lebar Road #09-36 Paya Lebar Square, 409051, Singapore | Entity | SDN | DPRK4 | 07.10.2022 |
| 14572 | SWANSEAS PORT SERVICES PTE. LTD. | 60 Paya Lebar Road #11-03 Paya Lebar Square, 409051, Singapore 7, Suntec Tower 1 07 Temasek Boulevard, Singapore | Entity | SDN | DPRK4 | 07.10.2022 |
| 14573 | Aleksandr Dmitrijevitj CHARITJEV Александр Дмитриевич ХАРИЧЕВ Aleksandr Dmitrievich KHARICHEV | Kostroma | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |
| 14574 | Boris Jakovlevitj RAPOPORT Борис Яковлевич РАПОПОРТ Boris Yakovlevich RAPOPORT | St. Petersburg | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |
| 14575 | Aleksej Sergejevitj SELIVANOV Oleksij Serhijovytj SELIVANOV Алексей Сергеевич СЕЛИВАНОВ Alexey Sergeyevich SELIVANOV Олексій Сергійович СЕЛІВАНОВ Oleksiy Sergiyovich SELIVANOV | Kyiv | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |
| 14576 | Anton Robertovich TITSKIY Антон Робертович ТИЦКИЙ Anton Robertovitj TITSKIJ | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 | |
| 14577 | Антон Викторович КОЛЬЦОВ Anton Viktorovitj KOLTSOV Anton Viktorovich KOLTSOV | Cherepovets | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |
| 14578 | Михаил Леонидович РОДИКОВ Mikhail Leonidovich RODIKOV Michail Leonidovitj RODIKOV | Ozyory | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |
| 14579 | Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ Alan Valerjevitj LUSJNIKOV Alan Valerievich LUSHNIKOV Alan Lušnikov | St. Petersburg Leningrad | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |
| 14580 | Yulia Dmitrievna CHICHERINA Julija Dmitrijevna TJITJERINA Юлия Дмитриевна ЧИЧЕРИНА | Sverdlovsk | Individual | EU | UKR | 07.10.2022 |