Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 14 501-14 520 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14501 | Heidar PASANDIDEH Heider PASANDIDEH Haydar PASANDIDEH Heidar Mehdigholi PASANDIDEH | Sanandaj, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 26.10.2022 |
| 14502 | Murad FATHI | Kurdistan, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 26.10.2022 |
| 14503 | Morteza PIRI | Zabol, Sistan and Baluchistan Province, Iran Zahedan, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 26.10.2022 |
| 14504 | Mohammad Hossein KHOSRAVI | Birjand, South Khorasan Province, Iran Sistan and Baluchistan, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 26.10.2022 |
| 14505 | BUSHEHR PRISON | Iran | Entity | SDN | CAATSA - IRAN | 26.10.2022 |
| 14506 | Mohammad Reza OSTAD | Iran | Individual | SDN | CAATSA - IRAN | 26.10.2022 |
| 14507 | Mohammad Reza MIRHEYDARY Mohammad Reza MIRHEIDARI | Iran | Individual | SDN | CAATSA - IRAN | 26.10.2022 |
| 14508 | Reinaldo Gregorio Lenin CERNA JUAREZ Lenin CERNA JUAREZ | Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 24.10.2022 |
| 14509 | GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Barrio Largaespada, Hospital Bautista 1c Oeste 1c Norte, Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA | 24.10.2022 |
| 14510 | Jimmy Cherizier Barbeque | - | Individual | UN | 26532022 | 22.10.2022 |
| 14511 | Said Aga Jani Saeed Aghajani سعید آقاجانی Saeed Ara Jani Said Ara Jani | - | Individual | UK | Russia | 20.10.2022 |
| 14512 | Mohammad BAGHERI محمد باقری | Tehran | Individual | UK | Russia | 20.10.2022 |
| 14513 | Seyed Hojjatollah QUREISHI سید حجت الله قریشی | - | Individual | UK | Russia | 20.10.2022 |
| 14514 | Shahed Aviation Industries | - | Entity | UK | Russia | 20.10.2022 |
| 14515 | محمد حسین باقری Mohammad Hossein BAGHERI | Tehran | Individual | EU | UKR | 20.10.2022 |
| 14516 | Sayyed Hojatolah GHOREISHI سید حجت الله قریشی Sayed Hojatollah QUREISHI | Individual | EU | UKR | 20.10.2022 | |
| 14517 | Said Agha Jani Said Ara Jani Saeed Ara Jani سعید آقاجانی Saeed AGHAJANI | Individual | EU | UKR | 20.10.2022 | |
| 14518 | Shahed Aviation Industries Research Center/Centre Shahed Aviation Industries Kutatóközpont Shahed Aviation Industries Indústrias de Aviação Shahed Centro de Investigação das Indústrias de Aviação Shahed صنایع هوایی شاهد مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد Centrul de cercetare al Shahed Aviation Industries | - | Entity | EU | UKR | 20.10.2022 |
| 14519 | Yury Yuryevich OREKHOV | Almaty, Kazakhstan One at Palm Jumeirah SA Unit 701, Blue Water Island, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.10.2022 |
| 14520 | NDA NORD-DEUTSCHE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH | Rothenbaumchaussee 83 D-20148, Hamburg, Germany | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.10.2022 |