Санкционные списки
216.73.216.25
29.06.2025 04:14:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 14 421-14 440 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
14421#14421 Имя: 38 Cunningham Rd, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa
P.O. Box 14544 Pretoria, Johannesburg, 0037, Gauteng, South Africa		EntitySDNSDGT07.11.2022
14422#14422 Имя: 11 Walter Place, Durban, 4000, KwaZulu-Natal, South AfricaEntitySDNSDGT07.11.2022
14423#14423 Имя: Joseph LAMBERTJacmel, Haiti
Haiti		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.11.2022
14424#14424 Имя: Youri LATORTUEGonaives, Artibonite, Haiti
Haiti		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.11.2022
14425#14425 Имя: Viktor Sergiyovich ARTEMOVDonetska Oblast, Ukraine
Chemin Des Princes 2, 1223, Cologny, Switzerland
Geneva, Switzerland		IndividualSDNSDGT03.11.2022
14426#14426 Имя: Rouzbeh ZAHEDI
Roozbeh ZAHEDI		IranIndividualSDNSDGT03.11.2022
14427#14427 Имя: Edman NAFRIEHTehran, Iran
Iran		IndividualSDNSDGT03.11.2022
14428#14428 Имя: Mohamed EL ZEIN
Muhammad AL-ZAYN
Muhammad 'Ali AL-ZAYN		Beirut, Lebanon
Tehran, Iran		IndividualSDNSDGT03.11.2022
14429#14429 Имя: Tatiana RYABIKOVA
Tatiana Ryabikova SURDON		FranceIndividualSDNSDGT03.11.2022
14430#14430 Имя: Rue Rodolphe-Toepffer 8, Geneva, 1206, SwitzerlandEntitySDNSDGT03.11.2022
14431#14431 Имя: 20 Upper Circular Road 02-10/12 The Riverwalk, 058416, SingaporeEntitySDNSDGT03.11.2022
14432#14432 Имя: 10 Anson Road 20-05 International Plaza, 079903, SingaporeEntitySDNSDGT03.11.2022
14433#14433 Имя: Unit No: 3O-01-BA1417, Jewellery & Gemplex 3 Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS Jewellery & Gemplex, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT03.11.2022
14434#14434 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall IslandsEntitySDNSDGT03.11.2022
14435#14435 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall IslandsEntitySDNSDGT03.11.2022
14436#14436 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands
Daire 131, Kat 11, 1st Marina B Blok Ankara Caddesi 147, Kordonboyu Mahallesi Kartal, Istanbul, Turkey
Kat 7, Rumeli Plaza Rumeli Caddesi, Mesrutiyet Mahallesi, Nisantasi Sisil, Istanbul, Turkey		EntitySDNSDGT03.11.2022
14437#14437 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands
Ap 22, Carrer de Pallars 193, Barcelona, 08018, Spain		EntitySDNSDGT03.11.2022
14438#14438 Имя: Office 131, 11th Floor, Ankara Caddesi 145 Kordonboyu Mahallesi, Kartal, Istanbul, Turkey
Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands		EntitySDNSDGT03.11.2022
14439#14439 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall IslandsEntitySDNSDGT03.11.2022
14440#14440 Имя: No 9 6th Alley, Tehran, 1514643411, Iran
No. 7 Alvand Street Argentine Sqr., Tehran, 19666, Iran		EntitySDNSDGT03.11.2022