Санкционные списки
216.73.216.25
29.06.2025 00:48:08

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 14 341-14 360 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
14341#14341 Имя: Amina Suleymanovna KERIMOVA
Aminat Suleymanovna KERIMOVA		Moscow, Russia
Apt. 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
14342#14342 Имя: Gulnara Suleymanovna KERIMOVAMakhachkala, Russia
Apt. 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
14343#14343 Имя:
ALSTONE INVESTMENT SA
ALSTONE INVESTMENT LTD
SWIRU HOLDING AG
SWIRU TRUSTEE LTD		Zentralstrasse 44, Luzern, 6003, Switzerland
Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland
380 Avenue Mrs L'D'Beaumont, Antibes, 06160, France		EntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
14344#14344 Имя: Unit S310, Level 3, Emirates Financial Towers Dubai International Financial Centre, Dubai, 506980, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
14345#14345 Имя: Raffi Str. #111 Malatia-Sebastia, Yerevan, ArmeniaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
14346#14346 Имя:
RUIYUAN KEJI YOUXIAN GONGSI		8F-4, Alley 22, Lane 513 Ruigang Rd. No 5, Taipei City, Neihu Dist., TaiwanEntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
14347#14347 Имя: Chemin Des Planches 42, Epalinges, 1066, Switzerland
Avenue des Alpes 104, Montreux, 1820, Switzerland		EntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
14348#14348 Имя: Mikhail Ilyich PAVLYUKUkraine
Armenia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
14349#14349 Имя: Jacques PASCHESwitzerlandIndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
14350#14350 Имя: Abbas Abdi
عبدی عباس		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
14351#14351 Имя: Morteza Mir Aghaei-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
14352#14352 Имя: Manouchehr AmanollahiKorramabad
Korramabad 		IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
14353#14353 Имя: Sardar Gholamhossein Mohammadi Asl
سردار غلامحسین محمدی اصل		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
14354#14354 Имя: Ali Azadi-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
14355#14355 Имя: Hasan Hassanzadeh
حسن حسن زاده		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
14356#14356 Имя: Sardar Seyed Sadegh Hosseini
سردار سید صادق حسینی		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
14357#14357 Имя: Rahim Jahanbakhsh-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
14358#14358 Имя: Hossein Modarres Khiabani-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
14359#14359 Имя: Ismail Kosha
Esmaeil Zarei Kousha		Ghorveh, Kurdistan
Ghorveh, Kurdistan 		IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
14360#14360 Имя: Vahid Mohammad Naser MajidIsfahan
Isfahan 		IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022