Санкционные списки
216.73.216.109
25.10.2025 23:00:22

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 14 341-14 360 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
14341#14341 Имя: Kyaw Min Oo-IndividualUKMyanmar31.10.2023
14342#14342 Имя: Myo Thitsar-IndividualUKMyanmar31.10.2023
14343#14343 Имя: Pye Phyo Tayza
Pye Phyo Tay Za
Pyae Phyo Tay Za
Nye Phyo Tay Za		-IndividualUKMyanmar31.10.2023
14344#14344 Имя: Sitt Taing Aung
Sit Taing Aung		-IndividualUKMyanmar31.10.2023
14345#14345 Имя: Khaled QADDOUMI
Khaled GHODOMI
Khaled AL-QADDUMI
Khaled Farid Ahmed ASAAD
Khalid AL-QADDUMI		Jordan
Tehran, Iran		IndividualSDNSDGT27.10.2023
14346#14346 Имя: Alaeddin SENGULERCairo, Egypt
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT27.10.2023
14347#14347 Имя: Gulsah YIGIDOGLU
Gulsah KHALED
Gulshah KHALED
Gulsah OZEL
Gulshah OZEL		Yahyali, Turkey
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT27.10.2023
14348#14348 Имя: Arwa Saleh M MANGOUSHJeddah, Saudi Arabia
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT27.10.2023
14349#14349 Имя:
AL-ANSAR CHARITABLE SOCIETY		Al-Nasr Street, Region: GazaEntitySDNSDGT27.10.2023
14350#14350 Имя: Ali Ahmad FAIZULLAHI
Ahmad Ali FEYZOLLAHI
Ali Ahmad FEYZOLLAHI
Ali Ahmad FEIZLOLLAHI		IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		27.10.2023
14351#14351 Имя:
ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
ZAWAYA GROUP CO
ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.		Africa Road, Takamul 2nd Business Block, Khartoum, SudanEntitySDNSDGT27.10.2023
14352#14352 Имя: Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9, Valencia, 46023, SpainEntitySDNSDGT27.10.2023
14353#14353 Имя: PO Box 6239, Khartoum, Sudan
Almanshia, Africa Road Business Block, Khartoum, Sudan		EntitySDNSDGT27.10.2023
14354#14354 Имя: Nasser Al Sheikh ALI
Nasser Kamel ALI ALSHAIKHALI		Region: GazaIndividualSDNSDGT27.10.2023
14355#14355 Имя: Ali Morshed SHIRAZI
Ali Marshad SHIRAZI
JAVAD, Abu
Ali ABD AL RASUL MURSHID SHIRAZI		Najaf, Iraq
Lebanon		IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		27.10.2023
14356#14356 Имя: Mostafa Mohammad KHANI
Mostafa Majid KHANI		LebanonIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		27.10.2023
14357#14357 Имя: TIGER ONE
BERNARD MAHESHE BYAMUNGU		-IndividualUKDemocratic Republic of the Congo26.10.2023
14358#14358 Имя: ZORRO MIDENDE
PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE
RUHINDA
GATOKARAKURA
GABY RUHINDA		(1) Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture (2) Nyabihu District, Western ProvinceIndividualUKDemocratic Republic of the Congo26.10.2023
14359#14359 Имя: BERNARD MAHESHE BYAMUNGU
TIGER ONE		Democratic Republic of the CongoIndividualUNDRC26.10.2023
14360#14360 Имя: PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE
RUHINDA
GABY RUHINDA
ZORRO MIDENDE
GATOKARAKURA		Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture
Nyabihu District, Western Province
Nyiragongo, North Kivu, Democratic Republic of the Congo		IndividualUNDRC26.10.2023