Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 14 281-14 300 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
14281	#14281 Имя: Abbas-Ali MOHAMMADIAN محمدیان عباس-علی	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
14282	#14282 Имя: Rahim JAHANBAKHSH جهانبخش رحیم	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
14283	#14283 Имя: Hassan SHEIKHNEJAD شیخنژاد حسن	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
14284	#14284 Имя: سعادتی محمود Mahmoud SAADATI	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
14285	#14285 Имя: میرزای مرتضا Morteza MIRZAI	Khorram Abad	Individual	EU	IRN	18.11.2022
14286	#14286 Имя: Azizullah MALIKI عزیزالله ملکی	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
14287	#14287 Имя: Ali-Reza MORADI مرادی علی-رضا	-	Individual	EU	IRN	18.11.2022
14288	#14288 Имя: رفیعی عنایاتولله Enayatollah RAFIEI		Individual	EU	IRN	18.11.2022
14289	#14289 Имя: خوشناموند علی Ali KHOSHNAMVAND	Khushnamvand Khoshnamvand	Individual	EU	IRN	18.11.2022
14290	#14290 Имя: قربان-حسینی فاطمه Fatemeh GHORBAN-HOSSEINI	Teheran	Individual	EU	IRN	18.11.2022
14291	#14291 Имя: Parastou SAFARI سفری پرستو	Kermanshah	Individual	EU	IRN	18.11.2022
14292	#14292 Имя: Bonyad-eh Ta’avon-eh Basij The Basij Cooperative Foundation بنیاد تعاون بسیج	Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	18.11.2022
14293	#14293 Имя: پرس تو Press TV	4 East 2nd St., Farhang Blvd., Saadat Abad, Tehran, 19977-66411, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	18.11.2022
14294	#14294 Имя: Ahmad VAHIDI احمد وحیدی	Shiraz	Individual	EU	IRN	18.11.2022
14295	#14295 Имя: BARZA STYLE & MODE CO., LIMITED BARZA STYLE AND MODE CO., LIMITED	Falt B51F Manning Ind Bldg, 116-118, Hongwing St, Kwun Tong Kln, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	17.11.2022
14296	#14296 Имя: LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA LNFM	Guerrero, Mexico Michoacan, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 FTO SDGT	17.11.2022
14297	#14297 Имя: Johnny HURTADO OLASCOAGA EL PESCADO EL MOJARRO PECADO PEZ EL MUHADO EL PEZ EL FISH	Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	17.11.2022
14298	#14298 Имя: Jose Alfredo HURTADO OLASCOAGA EL FRESA	Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	17.11.2022
14299	#14299 Имя: UTELIZ RESOURCES CO., LIMITED MILAEE TRADING CO., LIMITED	Unit 9039, 9/F, BLK B Chung Mei Ctr, 15-17 Hing Yip St, Kwun Tong Kln, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	17.11.2022
14300	#14300 Имя: ASIAN ZONE TRADING L.L.C	Al Owais Business Tower, 5th Floor, Office 505, Baniyas Road, Deira, P.O. Box 14781, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN-EO13846	17.11.2022