Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 14 201-14 220 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14201 | Medni Musaevna KADYROVA Medni Musaevna AYADMIROVA Medny KADYROVA | Republic of Chechnya, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14202 | Fatima Shaykhievna KHAZUEVA | Makhkety, Vedensky District, Republic of Chechnya, Russia Republic of Chechnya, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14203 | Ayshat Ramzanovna KADYROVA Aishat Ramzanovna KADYROVA | Tsentoroy, Kurchaloyesvsky, Republic of Chechnya, Russia Republic of Chechnya, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14204 | Karina Ramzanovna KADYROVA Khadizhat KADYROVA | Republic of Chechnya, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14205 | LIMITED LIABILITY COMPANY FIRDAWS FIRDAWS LTD FIRDAUS LIMITED FIRDAWS LLC | UL. Kabardinskaya D. 22/24 Floor 2, Grozny, 364024, Republic of Chechnya, Russia Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14206 | Turpal-Ali Vakhayevich IBRAGIMOV Turpal-Ali Vakhaevich IBRAGIMOV | Germenchuk, Chechen Republic, Russia Chechen Republic, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14207 | TASK FORCE RUSICH RUSICH SABOTAGE AND ASSAULT RECONNAISSANCE GROUP SABOTAGE AND ASSAULT RECONNAISSANCE GROUP RUSICH RUSICH TASK FORCE MILITARY-PATRIOTIC CLUB RUSICH DSHRG RUSICH | St. Petersburg, Russia Ukraine | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14208 | Alexey Yurevich MILCHAKOV Aleksey Yuryevich MILCHAKOV Alexei MILCHAKOV Fritz Serbian Gimler Serb | St. Petersburg, Russia Russia Ukraine | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14209 | Yan Igorevich PETROVSKIY Jan PETROVSKY Yan PETROVSKY Veliki Slavian Velikyi Slavyan | Irkutsk, Russia Russia Ukraine Norway | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14210 | Sergei Viktorovich BULGAKOV Sergej Viktorovich BULGAKOV Serhiy Viktorovich BULHAKOV | Simferopol, Crimea, Ukraine 13/64, Apt 72, 60 Years of October Street, Simferopol, Crimea, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13685 | 15.09.2022 |
| 14211 | Dmitry Sergeevich GRAMASHOV Dmitrij Sergeevich GRAMASHOV | Alushta, Ukraine 60 Let SSSR St, 12A, kv 86, Alushta, Crimea, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 UKRAINE-EO13685 | 15.09.2022 |
| 14212 | Mariya Gennadevna ERMAKOVA Maria YERMAKOVA | Crimea, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13685 | 15.09.2022 |
| 14213 | Pavel Velerevich KRYLLO Pavel KRYLLO Pavlo Valeriyovich KRILLO | Omsk, Russia Sevastopol, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13685 | 15.09.2022 |
| 14214 | Aminat AKHMADOVA | Grozny, Republic of Chechnya, Russia Republic of Chechnya, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14215 | Tabarik Ramzanovna KADYROVA | Republic of Chechnya, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14216 | Volodymyr Valeriyovych ROGOV Volodimir Valerievich ROGOV Volodymyr ROHOV Vladimir Valerevich ROGOV | 16 Bydyonnovo St., Apartment 157, Zaporizhzhia, Ukraine | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14217 | Volodymyr Volodymyrovich BANDURA Vladimir Vladimirovich BANDURA | Toretsk, Donetsk region, Ukraine 39 Shchorsa St., Donetsk, Donetsk region, Ukraine | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14218 | Oleksandr Fedorovych SAULENKO Alexander Fedorovich SAULENKO | Novopetrovka Village, Berdyansk, Zaporozhye, Ukraine 8 Pushkin St., Novopetrovka Village, Berydansk, 71100, Zaporozhye Region, Ukraine | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14219 | Eddie Vladimirovich ASTANIN Eddi Vladimirovich ASTANIN | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |
| 14220 | Viktor Olegovich ZHIDKOV | Vologda, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.09.2022 |