Санкционные списки
216.73.216.25
28.06.2025 17:48:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 14 201-14 220 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
14201#14201 Имя: Murat TEKEMengen, Bolu, Turkey
Turkey
IndividualSDNIFSR
SDGT
08.12.2022
14202#14202 Имя:
BUMERZ SHIPPING
TURKUAZ DENIZCILIK VE TICARET ANONIM SIRKETI
Istinye Mah. Bostan Sok., No: 12, Sariyer, Istanbul, TurkeyEntitySDNSDGT08.12.2022
14203#14203 Имя: Maslak Mah. Sanatkarlar Sk. Eclipse Maslak Sit. No: 2B/244, Sariyer, Istanbul, TurkeyEntitySDNIFSR
SDGT
08.12.2022
14204#14204 Имя:
OIL GAS CONSULTING - VICTORIA HOLDING, LTD.
Proteas House, Floor No: 5, Limassol, CyprusEntitySDNSDGT
IFSR
08.12.2022
14205#14205 Имя: Mustafa Omer KAPTANFatih, Turkey
Turkey
IndividualSDNIFSR
SDGT
08.12.2022
14206#14206 Имя:
بسیج مستضعفین
pasipriešinimo pajėgos „Basij“
Odporniške sile Basij
Pokret otpora Basij
Milícia Basídž
Jednotky Basídž
Siły Oporu Basidż
Motståndsstyrkan Basij
Basij-weermacht
Forza di resistenza Basij
Força de Resistência Basij
Fuerza de Resistencia Basij
Force de résistance Basij
Basij Resistance Force
Basij-e Mostazafan
Basij pretošanās spēki
-EntityEUIRN07.12.2022
14207#14207 Имя: Rony CELESTINHinche, Centre, Haiti
Haiti
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405902.12.2022
14208#14208 Имя: Herve FOURCAND
Richard Herve FOURCAND
Richard Lenine Herve FOURCAND
HaitiIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405902.12.2022
14209#14209 Имя: Il Ho JON
Il Ho CHON
Korea, NorthIndividualSDNDPRK202.12.2022
14210#14210 Имя: Jin YU
Chin YU
Jin YOO
Korea, NorthIndividualSDNDPRK202.12.2022
14211#14211 Имя: Su Gil KIM
Su-kil KIM
Korea, NorthIndividualSDNDPRK202.12.2022
14212#14212 Имя: Adel Mohamad MANSOUR
Adil MANSUR
Hadatha, Lebanon
Hadatha, Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon
IndividualSDNSDGT02.12.2022
14213#14213 Имя:
AL KHOBARA CO. ACCOUNTING-AUDITING STUDIES
Hadi Nasrallah Highway Al-Qard Al-Hasan Building, First Floor, Baabda, Mount Lebanon, LebanonEntitySDNSDGT02.12.2022
14214#14214 Имя: Sayed Hadi Nasrallah Street Al Nakhel Building, 5th floor Burj Barajne, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT02.12.2022
14215#14215 Имя: Naser Hassan NESER
Nasir NISR
Nasser Hassan NESR
Kafarser, Lebanon
Mahfouz Al Ahlam 6 Haret Hreik, Roueiss, Beirut, Lebanon
IndividualSDNSDGT02.12.2022
14216#14216 Имя: Hassan KHALIL
Hassan Kazem EL KHALIL
LebanonIndividualSDNSDGT02.12.2022
14217#14217 Имя: Osama MEHMOOD
Usama MAHMUD
Abu Zar
Atta Ullah
Zar Wali
Pakistan
Afghanistan
IndividualSDNSDGT30.11.2022
14218#14218 Имя: Atif Yahya GHOURI
Yahya Shoaib GHAURI
GHAURI, Atif
Qari Atif
Qari Ibrahim
Pakistan
Afghanistan
IndividualSDNSDGT30.11.2022
14219#14219 Имя: Muhammad MARUF
Maulana MUSANNA
Maulana UBAIDULLAH
HAMZAH, Ali
Pakistan
Afghanistan
IndividualSDNSDGT30.11.2022
14220#14220 Имя: Mufti Hazrat DEROJI
Mufti Hazrat
AMJAD, Qari
Mufti Muzahim
ALI, Mufti Hazrat
Samar Bagh, Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Dangam, Kunar, Afghanistan
IndividualSDNSDGT30.11.2022