Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 14 121-14 140 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14121 | FU YUAN YU 7627 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14122 | FU YUAN YU 8689 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14123 | FU YUAN YU 7626 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14124 | FU YUAN YU 8690 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14125 | FU YUAN YU 7625 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14126 | FU YUAN YU 7624 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14127 | FU YUAN YU 8691 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14128 | FU YUAN YU 7622 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14129 | FU YUAN YU 7621 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14130 | FU YUAN YU 7620 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14131 | FU YUAN YU 8692 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14132 | FU YUAN YU 8693 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14133 | FU YUAN YU YUN 992 | - | Vessel | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14134 | FUJIAN PROVINCIAL PINGTAN COUNTY OCEAN FISHING GROUP CO., LTD. PINGTAN FISHING FUJIAN PINGTAN COUNTY OCEAN FUJIAN PINGTAN COUNTY OCEAN FISHERY GROUP CO LTD | Room 2-25A, Building 1#, No. 27, Huli Road, Mawei District, Fujian, 350015, Fuzhou, China | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14135 | HEROIC TREASURE LIMITED | Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14136 | MARS HARVEST CO., LTD. | Virgin Islands, British Building 26, Mingyang Tianxia, No. 1 Yuquan Road, Fuzhou, Fujian, China | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2022 |
| 14137 | Mian Mithoo Mian Mithu Mian Mitto Mian Mittu Mian Abdul Haq | - | Individual | UK | Global Human Rights | 09.12.2022 |
| 14138 | 33 LID 33 Light Infantry Division | - | Entity | UK | Myanmar | 09.12.2022 |
| 14139 | 99 LID 99 Light Infantry Division 99th Light Infantry Division | - | Entity | UK | Myanmar | 09.12.2022 |
| 14140 | Iman Afshari ایمان افشاری | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 09.12.2022 |