Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 14 101-14 120 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14101 | Nelton SANTISO AGUILA | Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.01.2023 |
| 14102 | Jason Antonio YANG LOPEZ | Mazatenango, Guatemala Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 30.01.2023 |
| 14103 | Islamic State In Iraq And the Levant In South-East Asia (ISIL-SEA, ISIL-South East Asia) Islamic State East Asia Division Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq | - | Entity | UN | Al-Qaida | 28.01.2023 |
| 14104 | Rustam Nurgaliyevich MINNIKHANOV | Noviy Arysh, Rybno-Slobodskiy district, Tatarstan, Russia Tatarstan, Russia Moscow, Russia France Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14105 | Gulsina Akhatovna MINNIKHANOVA | Unit 505 Building Topaz Palm Jumeirah Tiara, Dubai, United Arab Emirates Kazan, Tatarstan, Russia France Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14106 | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU LUCHANO LUCHANO OOO LUCIANO HOTEL AND SPA | ul. Ostrovskogo d. 26 office 43/3, Kazan, 420111, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14107 | Aleksandr Dmitrievich KHARICHEV Aleksandr Dmitrievich HARICHEV Alexander KHARICHEV | Kostroma, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14108 | Boris Yakovlevich RAPOPORT Boris Jakovlevich RAPOPORT Boris Iakovlevich RAPOPORT | St. Petersburg, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14109 | SEWA SECURITY SERVICES | Central African Republic | Entity | SDN | CAR RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14110 | OFFICER'S UNION FOR INTERNATIONAL SECURITY SODRUZHESTVO OFITSEROV ZA MEZHDUNARODNUYU BEZOPASNOST OUIS | Ul. Cherkizovskaya B, D. 24A, Str. 1, Floor 8, Office #815, Moscow, 107553, Russia | Entity | SDN | CAR RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14111 | KRATOL AVIATION KRATOL AVIATION 'FZC' KRATOL AVIATION COMPANY | 125 M2, Warehouse Q3-211 Sharjah Airport Free Zone Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates PO BOX 121539, Sharjah, United Arab Emirates Moscow, Russia | Entity | SDN | CAR | 26.01.2023 |
| 14112 | Aleksandr Aleksandrovich IVANOV Alexander IVANOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | CAR | 26.01.2023 |
| 14113 | Valery Nikolayevich ZAKHAROV Valerii ZAKHAROV | Russia | Individual | SDN | CAR | 26.01.2023 |
| 14114 | LLC RESEARCH & PRODUCTION ENTERPRISE PRIMA LLC RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE PRIMA NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE PREDPRIYATIE PRIMA NPP PRIMA | Ul. Svobody 63, Nizhniy Novgorod, 603003, Russia 1Zh, Sormovskoye Shosse, Nizhny Novgorod, 603950, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14115 | FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISE GAMMA FGUP NPP GAMMA NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE PREDPRIYATIE GAMMA FSUE NPP GAMMA | Ul. Profsoyuznaya D. 78, Str. 4, Moscow, 117393, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14116 | JSC AVIACON ZITOTRANS OAO AVIAKOMPANIYA AVIAKON TSITOTRANS AIR COMPANY AVIACON ZITOTRANS AVIACON AIR CARGO AO AK AVIAKON TSITOTRANS | Ul. Belinskogo D. 56 Pom. 605, Yekaterinburg, 620026, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14117 | RA-76842 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14118 | RA-76502 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14119 | RA-76846 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 14120 | RA-78765 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |