Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 14 041-14 060 из 39 627.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14041 | Vladislav Vladimirovich Sviblov Владислав Владимирович СВИБЛОВ Vladislav Sviblov | - | Individual | UK | Russia | 08.11.2023 |
| 14042 | Sergey Vadimovich Tregub Sergey Tregub Sergei Vadimovich Tregub Сергей Вадимович ТРЕГУБ | Zhytomyr | Individual | UK | Russia | 08.11.2023 |
| 14043 | Vadym Oleksandrovich Tregub Вадим Александрович ТРЕГУБ Vadim Oleksandrovich Tregub | - | Individual | UK | Russia | 08.11.2023 |
| 14044 | Alexander Alexandrovich VYALOV Aleksandr Aleksandrovich VYALOV | - | Individual | UK | Russia | 08.11.2023 |
| 14045 | Juan Carlos MORGAN HUERTA Cacayo | Sonora, Mexico Campillo 86, Piso 2, Loc. 214, Nogales, 84030, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14046 | Jose Arnoldo MORGAN HUERTA Chachio | Sonora, Mexico Nogales, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14047 | Miguel Angel MORGAN HUERTA | Sonora, Mexico Sonora 335, Hermosillo, 83296, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14048 | Jose Luis MORGAN HUERTA Gordo | Sinaloa, Mexico Nogales, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14049 | Martin MORGAN HUERTA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14050 | David Alonso CHAVARIN PRECIADO Chava | Mexico Nogales, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14051 | Sergio Isaias HERNANDEZ MAZON Chavelo | Sonora, Mexico Calle Estribo 3 Colonia El Rodeo, Nogales, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14052 | Cristian Julian MENESES OSPINA | Ibague, Colombia Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14053 | Oscar Enrique MORENO OROZCO Senry | Sonora, Mexico Nogales, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14054 | Oscar MURILLO MORGAN Chino | Sinaloa, Mexico Cerrada Lorenzo de Zavala 147 Colonia Miguel Hidalgo, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14055 | Alvaro RAMOS ACOSTA Alvaro Arroz Ramos | Sonora, Mexico Calle Privada Homero Numero 3 Fraccionamiento El Greco, Nogales, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14056 | Ramiro Martin ROMERO WIRICHAGA | Sonora, Mexico Nogales, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14057 | Jesus Francisco CAMACHO PORCHAS Pilo | Sonora, Mexico Hermosillo, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14058 | COMERCIALIZADORA VILLBA STONE, S.A DE C.V. | Nogales, Sonora, Mexico Jesus Garcia Corona 560, Int. 4 Alamos, Nogales, 84085, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14059 | CONCEPTOS GASTRONOMICOS DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V. HABANERO'S RESTAURANTE STEAK WINGS HABANEROS STEAK WINGS HABANERO'S RESTAURANTE | Nogales, Sonora, Mexico Calle Ruiz Cortinez 914, Nogales, 84040, Sonora, Mexico Calle Ruiz Cortinez 895, Nogales, 84030, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |
| 14060 | EXPORTADORA DEL CAMPO RAMOS ACOSTA, S. DE R.L. DE C.V. | Nogales, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 07.11.2023 |