Санкционные списки
216.73.216.25
29.06.2025 22:29:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 14 921-14 940 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
14921#14921 Имя: Motlaq Amer Al-Marrani
Mutlaq Ali Aamer Al Marrani
Abu Emad
مطلق عامر المراني		 Al-Jawf
YEMEN		IndividualEUUNLI
YEM		30.09.2022
14922#14922 Имя:
CHINA GRAIN STORAGE AND TRANSPORTATION ZHOUSHAN CO., LIMITED
ZHEJIANG TIANLU ENERGY CO., LTD.		No. 1, Saddle Community Zenggang Street, Dinghai District, Zhoushan, Zhejiang, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384629.09.2022
14923#14923 Имя: 9th Floor, Block C, Qingdao Plaza 381, Dunhua Lu, Shibei Qu, Qingdao, 266034, Shandong, China
Unit D, 16/F, One Capital Place 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong, China		EntitySDNIRAN-EO1384629.09.2022
14924#14924 Имя: Office 401, The Binary Tower Omniyat, Business Bay, Bur Dubai, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384629.09.2022
14925#14925 Имя: AKOYA GAS
GAS ALLURE		-VesselSDNIRAN-EO1384629.09.2022
14926#14926 Имя:
ICIIC
IRAN CHEMICAL INDUSTRIES INVESTMENT COMPANY		KM 15 of Isfahan-Teheran Road, Isfahan, 8235144114, Iran
No. 16 Shahid Saidi St. Hafez Shirazi, Nelson Mandela St. Africa, Tehran, 1967963735, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384629.09.2022
14927#14927 Имя:
MIDDLE EAST KIMIAYE PARS CO.
MEKPCO
KIMIAYE PARS KHAVARMIANEH PETROCHEMICAL CO.		2 J St., Abushahr St., Pars Energy Special Economic Zone, Petrochemical Square, Asalouyeh Port, 7511895551, Iran
No. 3, 4th Floor, West Saro St., Corner of Aseman, Sa'adat Abad, Tehran, 1998133734, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384629.09.2022
14928#14928 Имя: Office No. 12 On 19F Ho King Comm Ctr No. 2-16 Fa Yuen St., Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384629.09.2022
14929#14929 Имя:
TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD.
TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED		Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051, India
Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051, India		EntitySDNIRAN-EO1384629.09.2022
14930#14930 Имя: Unit A222, 3F, Hang Fung Industrial Phase 2, No 2G, Hok Yuen St., Hunghom, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384629.09.2022
14931#14931 Имя: 21F, CMA Building, 64 Connaught Road Central, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384629.09.2022
14932#14932 Имя:
CLARA SHIPPING		P.O. Box 554843, Dubai, United Arab Emirates
Suite 420, Oud Metha Offices, Oud Metha Road, Umm Hurair 2 P.O. Box 80, Dubai, United Arab Emirates
Suite 420, Oud Metha Offices P.O. Box 93371, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN-EO1384629.09.2022
14933#14933 Имя: Motlaq Amer Al Marrani
مطلق عامر المراني		Al-JawfIndividualUKYemen28.09.2022
14934#14934 Имя: Mansur Ahmad Al-Sa'adi
منصور السعادي		-IndividualUKYemen28.09.2022
14935#14935 Имя: MOTLAQ AMER AL-MARRANI
مطلق عامر المراني
Mutlaq Ali Aamer Al Marrani
Abu Emad		Al-Jawf
Yemen		IndividualUNYemen28.09.2022
14936#14936 Имя: MANSUR AL-SA’ADI
منصور السعادي
Mansoor Ahmed Al Saadi
Mansur Ahmad al-Sa’adi
Abu Sajjad
Yemen		IndividualUNYemen28.09.2022
14937#14937 Имя: Diana KAJMAKOVIC
Dijana KAJMAKOVIC		Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina		IndividualSDNBALKANS-EO1403326.09.2022
14938#14938 Имя: Mikhail Olegovich Avtukhov
Михаил Олегович Автухов		-IndividualUKRussia26.09.2022
14939#14939 Имя: Yevhen VITALIIOVYCH Balitski
Yevgen VITALIIOVYCH Balitsky
Yevgeni VITALIIOVYCH Balitsky
Yevgeny VITALIIOVYCH Balitsky
Yevhen VITALIIOVYCH Balitsky
Yevhen VITALIIOVYCH BALITSKY
Євген Віталійович Балицький
Yevhen Vitalyovich BALITSKY		-IndividualUKRussia26.09.2022
14940#14940 Имя: Pavel Barchugov
Pavel Sergeevich Barchugov		Rostov-on-DonIndividualUKRussia26.09.2022