Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 14 961-14 980 из 36 692.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
14961	#14961 Имя: وسيم قطان وسيم أنوار القطان Wasim Anouar al-Qatan Wassim Anouar al-Qatan Wasseem Anouar al-Qatan Waseem Anouar al-Qatan Wasim al-Qatan Wassim al-Qatan Wasseem al-Qatan Waseem al-Qatan Wasim Anouar al-Qattan Wassim Anouar al-Qattan Wasseem Anouar al-Qattan Waseem Anouar al-Qattan Wasim al-Qattan Wassim al-Qattan Wasseem al-Qattan Waseem al-Qattan Wasim Anouar al-Katan Wassim Anouar al-Katan Wasseem al-Kattan Wassim al-Kattan Wasim al-Kattan Waseem Anouar al-Kattan Wasseem Anouar al-Kattan Wassim Anouar al-Kattan Wasim Anouar al-Kattan Waseem al-Katan Wasseem al-Katan Wassim al-Katan Wasim al-Katan Wasseem Anouar al-Katan Waseem AL-KATTAN Waseem Anouar al-Katan		Individual	EU	SYR	01.06.2022
14962	#14962 Имя: Abu Hammam Al-'Askari Abu Humam Al-Shami Abu Hammam Al-Shami Samir ‘Abd al-Latif Hijazi Samir Hijazi Faruq AL-SURI	Damascus	Individual	EU	EUAQ	31.05.2022
14963	#14963 Имя: Abu Mahmud Al-Shami Sami AL-ARIDI Sami Al-Oraydi Sami Al-Oraidi Sami Al-Oride Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi Abu Mahmud Al-Sham Abu Mohammad Al-Shami		Individual	EU	EUAQ	31.05.2022
14964	#14964 Имя: AQ-S Al-Qaida in Syria Sham Al-Ribat Tandhim Hurras Al-Deen Hurras AL-DIN (HaD) Guardians of Religion Huras-al-Din Hurras al-Deen Tanzim Hurras Al-Din	-	Entity	EU	EUAQ	31.05.2022
14965	#14965 Имя: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK' COMMERCIAL BANK SPUTNIK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK SPUTNIK CJSC CB SPUTNIK PJSC CB SPUTNIK BANK SPUTNIK OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'	Agibalov St. 48 Office 70, Samara, 443041, Samarskaya, Oblast, Russia	Entity	SDN	NPWMD	27.05.2022
14966	#14966 Имя: Yong Nam JONG	Minsk, Belarus	Individual	SDN	NPWMD	27.05.2022
14967	#14967 Имя: FAR EASTERN BANK JOINT STOCK COMPANY FAR EASTERN BANK	27-a Verkhneportovaya St., Vladivostok, 690990, Primorskiy Kray, Russia	Entity	SDN	DPRK3	27.05.2022
14968	#14968 Имя: AIR KORYO TRADING CORPORATION	Dandong, China Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	27.05.2022
14969	#14969 Имя: CHINA HAOKUN ENERGY LIMITED CHINA HAOKUN ENERGY CO., LTD.	Unit 502, 5/F, 87-105 Chatham Road South, Kowloon, Hong Kong, China Room 1701, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong, China Unit 502, 5/F, 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China	Entity	SDN	IFSR SDGT	25.05.2022
14970	#14970 Имя: HAOKUN ENERGY GROUP COMPANY LIMITED HAOKUN ENERGY GROUP CO., LTD. HAOKUN ENERGY	Building 6, Central District, Haidian District, Beijing, 100191, China	Entity	SDN	SDGT	25.05.2022
14971	#14971 Имя: FUJIE PETROCHEMICAL ZHOUSHAN CO., LTD. FUJIE PETROCHEM	304-15, Ganghang Building, Shengsixian Maji Shangang District, Zhoushan, Zhejiang, China	Entity	SDN	SDGT IFSR	25.05.2022
14972	#14972 Имя: SHANDONG SEA RIGHT PETROCHEMICAL CO., LTD. SHANDONG HAIYOU PETROCHEMICAL GROUP CO. LTD. SHANDONG CHENXI PETROCHEMICAL CO., LTD.	Industrial Park, Xiazhuang Town, Ju County, Rizhao, 276514, Shandong, China	Entity	SDN	IFSR SDGT	25.05.2022
14973	#14973 Имя: PETRO CHINA PARS CO. PARS PETROCHINA COMPANY	No. 25, Second Alley, Zarafshan Shomali, Shahrak Qarb, Tehran, Iran First Floor, Unit No. 281, Salehiar Commercial Complex, 9971769479, Chabahar Free Zone, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	25.05.2022
14974	#14974 Имя: Mohammad Sadegh KARIMIAN	Semirom, Esfahan, Iran Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT	25.05.2022
14975	#14975 Имя: Alireza KASHANIMEHR Alireza XASHANIMEHR Alireza KASHANI	Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT	25.05.2022
14976	#14976 Имя: Hakki Selcuk SANLI	Adana, Turkey Turkey	Individual	SDN	IFSR SDGT	25.05.2022
14977	#14977 Имя: Abdulhamid CELIK Abdulhamit CHELIK Abdulhamit CELIK	Mardin, Kiziltepe, Turkey Turkey	Individual	SDN	IFSR SDGT	25.05.2022
14978	#14978 Имя: Seyyid Cemal GUNDUZ	Bakirkoy, Turkey Turkey	Individual	SDN	IFSR SDGT	25.05.2022
14979	#14979 Имя: TURKOCA IMPORT EXPORT TRANSIT CO., LTD. TUREUKOSASUCHULIPTEULAENJIT CO., LTD.	Rm 401, 4/F, Rishu Bldg, 25 Hangang-daero 48-gil, Yongan-gu, Seoul, 04382, Korea, South Daekyong building, Ground floor 9-79, 59-1 Duteopbawi-ro, Huam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea, South	Entity	SDN	IFSR SDGT	25.05.2022
14980	#14980 Имя: Abdulaziz KASKARIY Abdulaziz CASCARI	Street 11/5, Number 4, Apartment 9, Istanbul, 34025, Zeytinburnu District, Turkey 2nd Floor, 32 Itaewon-ro 14-gil, Itaewon 1-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea, South	Individual	SDN	SDGT	25.05.2022