Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 15 101-15 120 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101 | Gregorio FAZZONE | Switzerland | Individual | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 15102 | AL HAKEEL AL ASWAD OIL TRADING LLC | Unit No: 1701 Ontario Tower Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 15103 | PONTUS NAVIGATION CORP. | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 15104 | TRITON NAVIGATION CORP. | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 15105 | TECHNOLOGY BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 15106 | AZUL VISTA SHIPPING CORPORATION | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 15107 | VISTA CLARA SHIPPING CORPORATION | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 03.11.2022 |
| 15108 | Alexander Grigoryevich ABRAMOV АБРАМОВ Александр Григорьевич | - | Individual | UK | Russia | 02.11.2022 |
| 15109 | Alexander Vladimirovich FROLOV ФРОЛОВ Александр Владимирович | - | Individual | UK | Russia | 02.11.2022 |
| 15110 | Airat Mintimerovich SHAIMIEV ШАЙМИЕВ Айрат Минтимерович | Musliumovo | Individual | UK | Russia | 02.11.2022 |
| 15111 | Albert Kashafovich SHIGABOUTDINOV Albert Kashafovich SHIGABUTDINOV ШИГАБУТДИНОВ Альберт Кашафович | - | Individual | UK | Russia | 02.11.2022 |
| 15112 | Osama Abdelmongy Abdalla BAKR Osama Abdelmongy Abdallah BAKR Osama Abd Elmongy Abdalla BAKR Osama Ebdelmongy Abdalla BAKR | Port Said, Egypt Rua Joaquim Nabuco 15, Alto Parana, 87750-000, Parana, Brazil | Individual | SDN | SDGT | 01.11.2022 |
| 15113 | Abdirahman Mohamed OMAR Cabdiraxman Maxamed CUMAR OMAR, Abdi Mohamed Cabdi Maxamed CUMAR DHOFAYE DHOOFAYE Cabdi Muhammad DHUFAAYE | Bosaso, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 01.11.2022 |
| 15114 | Mahad Isse ADEN Mahad Ciise AADAN Mahad Isse ADAN LABOBALLE Mahad Cise MUHAMMAD | Bosaso, Somalia Qandala, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 01.11.2022 |
| 15115 | Isse Mohamoud YUSUF YULLUX Isse Mohamed YUSUF YULUX, Isse YULUH, Issa YULUH, Isse | Timirshe, Bari, Puntland, Somalia Qandala, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 01.11.2022 |
| 15116 | Liibaan Yousuf MOHAMED DHEERE, Liban Liban Yusuf MOHAMED | Puntland, Somalia Yaqshid District, Mogadishu, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 01.11.2022 |
| 15117 | Abdirahman Fahiye ISSE MOHAMUD ADEN, Ahmed FAHIYE, Abdirahman Abd-al-Rahman Fahiye 'ISA AL-SHARQAWI, Shaykh Abu-Mus'ab | Bosaso, Somalia Somalia | Individual | SDN | SDGT | 01.11.2022 |
| 15118 | Mohamed Ahmed QAHIYE | Mozambique Puntland, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 01.11.2022 |
| 15119 | Ahmed Haji Ali Haji OMAR ALI, Ahmed Omar BEERDHAGAX BERDAGAX BEER DHAGAH BEERDHEGHAX ALI, Ahmed Omer Haji | Alula District, Bari, Puntland, Somalia Bosaso, Bari, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 01.11.2022 |
| 15120 | 15 KHORDAD FOUNDATION BONYAD-E PANZDAH-E KHORDAD | Tehran, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR | 28.10.2022 |