Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 15 121-15 140 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15121 | Ahmad KHATIBI AGHADA Ahmad KHATIBI | Ardakan, Yazd Province, Iran Iran | Individual | SDN | CYBER2 IFSR IRGC | 14.09.2022 |
| 15122 | Amir Hossein NIKAEEN RAVARI Amir Hossein NICKAEIN RAVARI Amir Hosein NIKA'IN | Meybod, Yazd Province, Iran Iran | Individual | SDN | CYBER2 IFSR IRGC | 14.09.2022 |
| 15123 | Mostafa HAJI HOSSEINI Mostafa HAJIHOSSEINI Mostafa HAJJI HOSEINI ROKNABADI | Meybod, Yazd Province, Iran Iran | Individual | SDN | CYBER2 IFSR IRGC | 14.09.2022 |
| 15124 | Mojtaba HAJI HOSSEINI Mojtaba HAJIHOSSEINI Mojtaba HAJJI HOSEINI ROKNABADI | Meybod, Yazd Province, Iran Iran | Individual | SDN | CYBER2 IFSR IRGC | 14.09.2022 |
| 15125 | Mohammad SHAKERI ASHTIJEH Mohammad SHAKERI | Qom, Qom Province, Iran Iran | Individual | SDN | CYBER2 IFSR IRGC | 14.09.2022 |
| 15126 | Cho’ng-Ch’o’l Mun Chong-Chol Mun Chong-chol Mun | C/O Tanchon Commercial Bank, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 13.09.2022 |
| 15127 | Esmail KHATIB Seyed Esmaeil KHATIB | Ghayenat, South Khorasan Province, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR CYBER2 IRAN-HR | 09.09.2022 |
| 15128 | SAFIRAN AIRPORT SERVICES SAFRAN AIRPORT SERVICES SAFIRANAS | No 36 Esfandyar Boulevard Valie-Asr Avenue, Tehran, 19686 53953, Iran | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 09.09.2022 |
| 15129 | BAHARESTAN KISH COMPANY | Sheikh Fazlollah Highway, Teimuri Blvd before Sharif University Metro Station Yas Building, Number 116, Fifth Floor, Unit 17, Tehran, Iran Sheikh Fazlollah Highway, Teimuri Blvd before Sharif University Metro Station Yas Building, Number 116, Fifth Floor, Unit 18, Tehran, Iran Sheikh Fazlollah Highway, Teimuri Blvd before Sharif University Metro Station Yas Building, Number 166, Fifth Floor, Unit 19, Tehran, Iran Sa'adat Abad, Farhang Boulevard East 18th Street, No. 47, Tehran, 1997857976, Iran Exhibition Industrial Town Number 2, EX35, First Floor, Unit 2, Kish Island, 7941659854, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 09.09.2022 |
| 15130 | Rahmatollah HEIDARI | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 09.09.2022 |
| 15131 | PARAVAR PARS COMPANY PARAVAR PARS ENGINEERING AND SERVICES AEROSPACE RESEARCH COMPANY PARAVAR PARS AEROSPACE RESEARCH AND ENGINEERING SERVICES PARAVAR PARS AEROSPACE RESEARCH INSTITUTE | 13 km of Shahid Babaei Highway after Imam Hossein University Next to Telo Road, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 09.09.2022 |
| 15132 | DESIGN AND MANUFACTURING OF AERO-ENGINE COMPANY DESIGN AND MANUFACTURE OF AIRCRAFT ENGINES DAMA IRANIAN TURBINE MANUFACTURING INDUSTRIES SAMT TURBINE ENGINE MANUFACTURING CO. TURBINE ENGINE MANUFACTURING PLANT TEM | Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 09.09.2022 |
| 15133 | Alla Viktorovna POLJAKOVA Алла Викторовна ПОЛЯКОВА Alla Viktorovna POLYAKOVA | Ryazan | Individual | EU | UKR | 05.09.2022 |
| 15134 | Валерий Андреевич ПОНОМАРЕВ Valery Andreevich PONOMAREV Valerij Andrejevitj PONOMARJOV | Kurilsky District | Individual | EU | UKR | 05.09.2022 |
| 15135 | Anton Olegovitj TKATJOV Антон Олегович ТКАЧЁВ Anton Olegovich TKACHEV Anton Olegovič TKACHEV | Voronezh | Individual | EU | UKR | 05.09.2022 |
| 15136 | International Gateways Group of Companies Limited International Gateways Group of Company Limited (IGGC) International Gateways Group International Gateways Co Ltd IGGC IGG | - | Entity | UK | Myanmar | 24.08.2022 |
| 15137 | Kyei Nilar Company Ltd Star Sapphire Group of Companies | - | Entity | UK | Myanmar | 24.08.2022 |
| 15138 | Sky One Sky One Construction Sky One Construction Company Ltd | - | Entity | UK | Myanmar | 24.08.2022 |
| 15139 | Bill TWEHWAY Bill Teah TWEHWAY | River Cess Town, Liberia Monrovia, Liberia | Individual | SDN | GLOMAG | 15.08.2022 |
| 15140 | Sayma Syrenius CEPHUS Syrenius CEPHUS Syrennius CEPHUS Syrenius CEPHAS Cyrenius CEPHUS | Saykleken, Liberia Liberia | Individual | SDN | GLOMAG | 15.08.2022 |