Санкционные списки
216.73.216.25
29.06.2025 04:14:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 15 361-15 380 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
15361#15361 Имя: Юрий Зимелевич КАМАЛТЫНОВ
Yury Zimelevich KAMALTYNOV
Jurij Zimelevitj KAMALTYNOV		 KazanIndividualEUUKR24.07.2022
15362#15362 Имя: Sergej Vitaljevitj BEZRUKOV
Сергей Витальевич БЕЗРУКОВ
Sergey Vitalyevich BEZRUKOV
Sergej Bezrukov		 MoscowIndividualEUUKR24.07.2022
15363#15363 Имя: Vladimir Lvovitj MASJKOV
Vladimir Lvovich MASHKOV
Владимир Львович МАШКОВ		 TulaIndividualEUUKR24.07.2022
15364#15364 Имя:
Sberbank		19 Vavilova St., 117997, Moscow, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUUKR24.07.2022
15365#15365 Имя:
Консорциум ФОРСС
grupo de empresas FORSS
Grupo de Empresas FORSS
Grupul de Societăți FORSS
skupina spoločností FORSS
FORSS-Konzern
FORSS Group of Companies
Группа компаний ФОРСС
Concern FORSS
Grupa kompanija FORSS		Magnitogorskaya street 51, lit. E,, St. Petersburg, 195027, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUUKR24.07.2022
15366#15366 Имя: Ali Mohamud Rage
Ali Mohamed Rage Cali Dheer
Ali Dhere
Ali Dheere
Ali Mohammed Rage
Ali Mohamed RAGE
SOMALIA		IndividualEUSOM13.07.2022
15367#15367 Имя: Obed Christian SEPULVEDA PORTILLOJalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		13.07.2022
15368#15368 Имя:
JAM PETROCHEMICAL COMPLEX		Pars Special Economic Energy Zone Jam Petrochemical Co,, Assaluyeh, 75118-11368, Boushehr Province, Iran
No. 27 Nezami St., Tavanir Ave, Tehran, 1434853114, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
15369#15369 Имя: Ras Al Khaimah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
15370#15370 Имя: Mahdieh SANCHULI
Mahdieh SANCHOULI
Mahdieh Hossien Ali SANCHOULI		Zahedan, Iran
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNIRAN-EO1384613.07.2022
15371#15371 Имя: P3-E-LOB, Hamryah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
E-LOB Office No E-68F-15, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
15372#15372 Имя: Morteza RAJABIESLAMI
Rajabi Ali AL-ZAHIR
Morteza RAJABI
Mortaza Rajabi ESLAMI		Tehran, Iran
#2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence Qudmetha St., Dubai, 7167, United Arab Emirates		IndividualSDNIRAN-EO1384613.07.2022
15373#15373 Имя:
P.G.S.O.C.
PERSIAN GULF STAR REFINERY
PERSIAN GULF STAR OIL
NAFT SETAREH KHALIJ FARS		Davoodieh, Vaziripour Street, Kavoosi Street, Number 14, Grand Building, 1st Floor, Unit 3, Tehran, 15469-14411, Iran
No. 30 Western Roodsar Alley, Hafez Street, Taleghani Avenue, Tehran, Iran
13 km from Bandar Abbas to Bandar Khumir, Sardar Shahid Ghasem Soleimani Boulevard, Oil Field, Self-Sufficiency Boulevard, Persian Gulf Oil Star Company, Bandar Abbas, 7931181183, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
15374#15374 Имя:
CONG TY CO PHAN THUONG MAI VAN TAI BIEN TRUONG PHAT LOC
TPL SHIPPING JSC
TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRDG
TPL SHIPPING		422, Dao Tri, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
422, Dao Tri, Phu Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam		EntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
15375#15375 Имя:
EAST OCEAN RASHIN
EAST RASHIN OCEAN CO., LTD.
RASHIN OCEAN EAST CO., LTD.		Central Part, Enterpreneurial Neighborhood, Salehi Street, Golestan Street, No. 0, Lian Building Ground Floor, Unit 1, Assaluyeh City, 75119757543, Bushehr Province, Iran
Central Part, Laneh Square, Jomhuri Eslami Street, Sadaf Alley, No. 0, Armin 2 Building, Second Floor, Unit 7, Assaluyeh City, 7511934725, Bushehr Province, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
15376#15376 Имя: P2-ELOB Office No. E-08F-26 Hamriyah Free Zone, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
15377#15377 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
15378#15378 Имя: Flat H29 1/F Phase 2 Kwai Shing Ind Bldg, No. 42-46, Tai Lin Pai Rd. Kwai Chung NT, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
15379#15379 Имя:
ZAGROS TARABARAN ARIA INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.		Khorramabad, 6814178509, Iran
Km of Kuhdasht Road, Next to Lorestan Petrochemical, Industrial Town No. 2, Service and 15 Technology Building, 6814178509, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
15380#15380 Имя: Office No. M02-M06, City Gate Bldg, Bin Ham Properties Port Saeed, Dubai, Deira, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022