Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 15 441-15 460 из 39 736.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15441 | Alfred FUTUYO Alfred Futuyo KARABA Alfred Fatuyo KARABA Alfred FATIYO Alfred FUTOYI | Sudan Yambio, Western Equatoria, South Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 20.06.2023 |
| 15442 | Arkan Ahmad 'Abbas AL-MATUTI Arkan Ahmad Abbas Albu-Mazida ALBU-MITEUTI Arkan Ahmad 'Abbas AL-MITIWITI Abu Sarhan | Mosul, Iraq Sinjar District, Iraq Nineveh Governorate, Iraq Syria | Individual | SDN | SDGT | 20.06.2023 |
| 15443 | Nawaf Ahmad Alwan AL-RASHIDI Qahtan Nawaf Ahmad Alwan SADA ALWAN, Nawaf Ahmed Abu Faris | Mosul, Iraq Syria Turkey | Individual | SDN | SDGT | 20.06.2023 |
| 15444 | Ali Mahmoud Abbas | Rif Dimashq Governorate | Individual | UK | Syria | 19.06.2023 |
| 15445 | Abdel Karim Mahmoud Ibrahim | Tartous governorate | Individual | UK | Syria | 19.06.2023 |
| 15446 | Desire Londroma Ndjukpa Désiré Londroma Ndjukpa Desire Lokana Lokanza Désiré Lokana Lokanza | - | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 19.06.2023 |
| 15447 | William Yakutumba | - | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 19.06.2023 |
| 15448 | Ofelia HERNANDEZ SALAS LA LUPE DONA LUPE GUADALUPE LA GUERA | Guerrero, Mexico Avenida Barreda #2318 Res. Quintas del Rey, Mexicali, Baja California, Mexico Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 15449 | Raul SAUCEDO HUIPIO RICARDO | Guerrero, Mexico Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico Priv. de Ruben Mora 27 Col. Los Naranjos 39480, Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 15450 | Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ | Chiapas, Mexico C 3A Oriente 82 A, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 15451 | HOTEL PLAZA | Avenida Madero 366 Centro Civico, Mexicali, 21100, Baja California, Mexico | Entity | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 15452 | Jesus Gerardo CHAVEZ TAMAYO | Sinaloa, Mexico Internacional 29 Fronteriza, Mexicali, 21110, Baja California, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 15453 | HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION HERNANDEZ SALAS TCO | Mexicali, Mexico Tijuana, Mexico | Entity | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 15454 | HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V. HOTEL LAS TORRES | Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1401, Mexicali, 21040, Baja California, Mexico | Entity | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 15455 | Federico HERNANDEZ SANCHEZ | Guanajuato, Mexico Av. Yugoslavia No. 130 Colonia Palmares de Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 15456 | Chol Min CHOE Chol-min CHOE | Beijing, China | Individual | SDN | NPWMD | 15.06.2023 |
| 15457 | Un Jong CHOE Unjong CHOE U'n-cho'ng CH'OE | Beijing, China | Individual | SDN | DPRK4 | 15.06.2023 |
| 15458 | Abdallah Makki Muslih AL-RUFAY'I 'Abdallah Makki Muslih Mahdi AL-RAFI'I ABU KHADIJAH ABU MUSAB | Balad District, Salah ad Din Province, Iraq Anbar Province, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 08.06.2023 |
| 15459 | Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Ali AL-MAINUKI Abu-Bilal AL-MINUKI Abubakar MAINOK Abor MAINOK | Mainok, Benisheikh, Borno State, Nigeria Nigeria | Individual | SDN | SDGT | 08.06.2023 |
| 15460 | Oleg Sviriděnko Oleg Michajlovitj SVIRIDENKO Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO Oleg Michajlovič SVIRIDENKO Олег Михайлович СВИРИДЕНКО | Potapovka | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |