Санкционные списки
216.73.216.188
29.10.2025 09:07:36

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 15 521-15 540 из 39 736.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
15521#15521 Имя:
SHENZHEN YASON GENERAL MACHINERY CO., LTD.
YASON GENERAL MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD.
301A, Fl. 3, No. 17 III of Xinxiang Industrial Park Xinhe Street New and Emerging Industrial Area (A) Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, 518000, Guangdong Province, China
Floor 3, Bldg 1, (Zone A) Zone 3 Xinhe Xinxing Ind. Zone Fuyong Street, Baoan Dist., Shenzhen, Guangdong, China
No 188-23, Xiangming RD, Fengcheng Town, Anxi County, Quanzhou, Fujian, China
EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15522#15522 Имя: Hong Kong, China
Floor 2, Building 2, Laobing Industrial Park Tiezai Road No. 44, Xixiang Baoan District, Shenzhen, 518100, Guangdong, China
EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15523#15523 Имя: ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15524#15524 Имя:
YANTAI YIXUN INTERNATIONAL TRADE AND COMMERCE CO., LTD.
No. 27-10, Fucheng Road Zhifu District, Yantai, 264013, Shandong Province, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15525#15525 Имя: 10-9, Xingheli Zhifu District, Yantai, 264000, Shandong, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15526#15526 Имя: Dongdong ZHAO
Dong Dong ZHAO
MANX, Logan
Shandong, China
Yantai, Shandong, China
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15527#15527 Имя: Hao PANShandong, China
Yantai, 264000, Shandong, China
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15528#15528 Имя:
MEXPACKING
Calle 2DA, Numero Exterior 5211 Colonia Santa Rosa, 31050, Chihuahua, Mexico
Calle Circuito Loreto, Numero Exterior 3165 Hacienda Loreto, 31220, Chihuahua, Mexico
EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15529#15529 Имя: Mario Ernesto MARTINEZ TREVIZOChihuahua, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15530#15530 Имя: Cinthia Adriana RODRIGUEZ ALMEIDAChihuahua, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15531#15531 Имя: Ernesto Alonso MACIAS TREVIZOChihuahua, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15532#15532 Имя:
SHENZHEN YAXIN GENERAL MACHINERY CO., LTD. NANCHANG BRANCH
Room 901, Building 2, Century Xinchen Building No. 917, Fenglin West Street Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang, 33000, Jiangxi, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.05.2023
15533#15533 Имя:
AL-FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC
AL-FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
AL-FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY
Al-Fardous Street, Damascus, Syria
March 8th Street Al-Sarraj Building Ground Floor, Lattakia, Syria
Al-Express Street Al-Farqan Quarter, Aleppo, Syria
Al-Mazza Highway, Damascus, Syria
Sayyida Zeynab, Damascus, Syria
Main Street Jeremana, Damascus, Syria
EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894
30.05.2023
15534#15534 Имя: Fadel Ma'ruf BALWI
Fadel AL-BALAWI
Nubl, Syria
Syria
IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894
30.05.2023
15535#15535 Имя: Mut'i Ma'ruf BALWI
Mut'i AL-BALAWI
Mut'i BALAWI
Moutee Maarouf BALWI
Maarouf BALWI
Nubl, Syria
Syria
IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894
30.05.2023
15536#15536 Имя: Muhammad Ma'ruf BALWI
Muhammad AL-BALAWI
Muhammad Ma'ruf AL-BALWI
Nubl, Syria
Sayyida Zeynab, Damascus, Syria
IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894
30.05.2023
15537#15537 Имя:
AL-ADHAM FOREIGN EXCHANGE
May 29th Street Saroujah, Damascus, Syria
Hisham Al-Atassi Street Al-Salam Building Ground Floor, Homs, Syria
Al-Assi Square Al-Quwwatli Street, Hama, Syria
Al-Quds Street, Tartous, Syria
EntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894
30.05.2023
15538#15538 Имя: الاخرس
Tarif AKHRAS
Tarif AL AKHRAS
طريف اخرس
HomsIndividualEUSYR30.05.2023
15539#15539 Имя: Issam ANBOUBA
عصام أنبوبا
HomsIndividualEUSYR30.05.2023
15540#15540 Имя: Sufian ALLAW
سفيان علاو
al-BukamalIndividualEUSYR30.05.2023