Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 15 601-15 620 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601 | Amadou Boucary Dicko Amadou Boucary Abdoul Salam Dicko Jaffar Dicko Jafar DICKO | Individual | EU | EUAQ | 21.06.2022 | |
| 15602 | IRSAD Ansar ul Islam of Malam Boureima Dicko Ansar-ul-islam lil-ichad wal jihad Defensores del Islam Apărătorii Islamului Ansarul Islam Ansar al-Islam Defenders of Islam Ansaroul Islam Ansarour Islam | - | Entity | EU | EUAQ | 21.06.2022 |
| 15603 | Ruy DELGADO LOPEZ | Managua, Nicaragua Carretera Masaya, Km 6.5 Plaza 800 Mts Sur Lomas Santo Domingo Casa #6, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 17.06.2022 |
| 15604 | EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS ENIMINAS | Residencial Bolonia, de la Embajada Alemania 2 cuadras Oeste, 1 cuadra Norte, Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA | 17.06.2022 |
| 15605 | KEEN WELL INTERNATIONAL LIMITED | Unit 1105, Hua Qin Int'l Bldg, 340 Queens RD Central, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 16.06.2022 |
| 15606 | GX SHIPPING FZE | P1 - ELOB Office No. E-41F-14 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 16.06.2022 |
| 15607 | KHARG PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED KHARG PETROCHEMICAL KPC | No. 40 Dodjamjou St., North Dibaji St. P.O. Box No. 19615-317, Tehran, 1951994511, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 16.06.2022 |
| 15608 | FANAVARAN PETROCHEMICAL COMPANY | Office No 18 No. 83, South Gandi 7th Street, Karimkhan Zand Boulevard, Shahid Palizavani Street, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 16.06.2022 |
| 15609 | FUTURE GATE FUEL AND PETROCHEMICAL TRADING L.L.C. | Deira Al Garhoud, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 16.06.2022 |
| 15610 | MARUN PETROCHEMICAL COMPANY MARUN PETROCHEMICAL MAROON PETROCHEMICAL COMPANY | No 2, 17th Alley Hassan Seif Avenue, San'at Square Shahrake Gharb Ghods, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 16.06.2022 |
| 15611 | SKY ZONE TRADING FZE SKYZONE TRADING FZE | P2-ELOB Office No. E-32G-07 Hamriyah Free Zone Authority, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 16.06.2022 |
| 15612 | TEAMFORD ENTERPRISES LIMITED | 2nd Floor, Eton Tower 8 Hysan Avenue Causeway Bay, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 16.06.2022 |
| 15613 | YOUCHEM GENERAL TRADING FZE | B.C. 1303245 Ajman Free Zone, Ajman, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 16.06.2022 |
| 15614 | Mohammed Shaheed Ruknooddin BHORE | Flat No 14 Bhatiya Bldg Mapari Mohalla Khend Tal Chipiun Dis, Ratnagiri, Maharashtra, India | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 16.06.2022 |
| 15615 | Jingfeng GAO Jeff GAO | Shandong, China Rm. 1803B, Golden Tower B, No. 1518 Minsheng Road Pudong District, Shanghai, China | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 16.06.2022 |
| 15616 | Serhiy Mikolayovich CHEREVKO Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО Sergei CHEREVKO Сергей ЧЕРЕВКО Sergey CHEREVKO | - | Individual | UK | Russia | 16.06.2022 |
| 15617 | Vladimir Mikhailovich GUNDYAYEV Владимир Михайлович Гундяев Patriarch Kirill | Saint Petersburg | Individual | UK | Russia | 16.06.2022 |
| 15618 | Alexey Ivanovich ISAYKIN Алексей Иванович Исайкин Alexey Ivanovich ISAIKIN | - | Individual | UK | Russia | 16.06.2022 |
| 15619 | JSC Gorizont АО "ГОРИЗОНТ" | - | Entity | UK | Myanmar | 16.06.2022 |
| 15620 | Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ | - | Individual | UK | Russia | 16.06.2022 |