Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 15 861-15 880 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15861 | Igor Alexandrovich PUTIN игорь александрович путин | St Petersburg | Individual | UK | Russia | 13.05.2022 |
| 15862 | Mikhail Evgenievich PUTIN михаил евгеньевич путин | Ivanovo | Individual | UK | Russia | 13.05.2022 |
| 15863 | Roman Igorevich PUTIN Роман Игоревич Путин | Ryazan | Individual | UK | Russia | 13.05.2022 |
| 15864 | Yuri Nikolayevich SHAMALOV Юрий Николаевич Шамалов Yury Nikolayevich SHAMALOV | St Petersburg | Individual | UK | Russia | 13.05.2022 |
| 15865 | Mikhail Lvovich SHELOMOV Михаил Львович ШЕЛОМОВ | - | Individual | UK | Russia | 13.05.2022 |
| 15866 | Anna Yakovlena ZATSEPILINA Анна Яковлевна Зацепилина Anna Yakovlena ZATSEPLINA | - | Individual | UK | Russia | 13.05.2022 |
| 15867 | Muhammad Dandi ADHIGUNA Dandi Muhammad ADHIGUNA Dandi ADHIGUNA LESMANA | Gresik, East Java, Indonesia Kayseri, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 10.05.2022 |
| 15868 | Dini RAMADHANI | Kayseri, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 10.05.2022 |
| 15869 | Dwi Dahlia SUSANTI | Idlib, Syria Kel. Sambonjaya Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya, Indonesia | Individual | SDN | SDGT | 10.05.2022 |
| 15870 | Rudi HERYADI | Cirebon, West Java, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia | Individual | SDN | SDGT | 10.05.2022 |
| 15871 | Ari KARDIAN | Tasikmalaya, West Java, Indonesia Cempakawarna Rt, Tasikmalaya, West Java, Indonesia | Individual | SDN | SDGT | 10.05.2022 |
| 15872 | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FERTOING OOO FERTOING LIMITED LIABILITY COMPANY FERTOING FERTOING LTD | Pulkovskoe Highway House 40 Apartment 4, Letter A, Office A7060, St. Petersburg, 196158, Russia Shosse Pulkovskoe Dom 40 Kvartira 4, Litera A, Ofis A7060, Gorod Sankt-Peterburg, 196158, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.05.2022 |
| 15873 | SPARTA II | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.05.2022 |
| 15874 | AMBAL | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.05.2022 |
| 15875 | MARIA E MARIA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.05.2022 |
| 15876 | SC SOUTH LLC SC-YUG SK-YUG SHIPPING COMPANY SOUTH | ul. Lenina, d. 6B, Novorossiysk, 353960, Krasnodarskiy kray, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.05.2022 |
| 15877 | Mikhail Leonidovich SEREDA | Klintsi, Bryansk Oblast, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.05.2022 |
| 15878 | Yurii Nikolaevich SHAMALOV Yuri Nikolaevich SHAMALOV Yury SHAMALOV | Leningrad, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.05.2022 |
| 15879 | Yuriy Garunovich GAZARYAN Yuri Garunovich GAZARYAN | Baku, Azerbaijan Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.05.2022 |
| 15880 | Aleksei Petrovich BELOUS Alexey BELOUS | Luxembourg | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.05.2022 |