Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 15 881-15 900 из 36 711.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15881 | ALFA-DIRECT THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE ALFA-DIRECT SERVICE LLC | ul. Kalanchevskaya d. 27, Moscow, 107078, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15882 | AMSTERDAM TRADE BANK NV | Strawinskylaan 1939, Amsterdam, 1077 XX, Netherlands | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15883 | Rashid Gumarovich NURGALIEV Rashid NURGALIYEV | Zhetiqara, Kazakhstan Zhetikara, Kazakhstan Dzhetigara, Kazakhstan Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15884 | Sergey Semyonovich SOBYANIN Sergei SOBYANIN | Nyaksimvol, Beryozovo District, Tyumen Oblast, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15885 | Anatoliy Anatolievich SERYSHEV Anatoly SERYSHEV | Koblyakovo, Bratsk District, Irkutsk Oblast, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15886 | Vladimir Ivanovich BULAVIN | Lipetsk Oblast, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15887 | Yuriy Petrovich TRUTNEV Yury TRUTNEV | Perm, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15888 | Vladimir Vladimirovich YAKUSHEV | Neftekamsk, Bashkortostan, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15889 | Aleksandr Dmitrievich BEGLOV Alexander BEGLOV | Baku, Azerbaijan St. Petersburg, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15890 | Yuriy Yakovlevich CHAYKA Yury CHAIKA Yuri CHAIKA | Nikolayevsk-on-Amur, Khabarovsk Territory, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15891 | Konstantin Anatolyevich CHUYCHENKO Konstantin Anatolyevich CHUICHENKO | Lipetsk, Lipetsk Region, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15892 | Aleksandr Vladimirovich GUTSAN Alexander GUTSAN | St. Petersburg, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15893 | Igor Anatolyevich KOMAROV Igor Anatolievich KOMAROV | Engels, Saratov Region, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15894 | Anton Germanovich SILUANOV | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15895 | Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN Mikhail MISHUSTIN | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15896 | Anton Eduardovich VAINO | Tallinn, Estonia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15897 | Vladimir Vasilyevich USTINOV | Nikolayevsk-on-Amur, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15898 | LADY LEILA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15899 | LADY RANIA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 15900 | LADY SEVDA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |