Санкционные списки
216.73.216.25
28.06.2025 01:13:09

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 16 101-16 120 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
16101#16101 Имя: Aleksei Viktorovich PIMANOV
Алексей Викторович ПИМАНОВ
Aleksey PIMANOV
Alexei PIMANOV
Alexey Viktorovich PIMANOV
ПИМАНОВ Алексей Викторович		MoscowIndividualUKRussia21.04.2022
16102#16102 Имя:
АО Промтех-Дубна		-EntityUKRussia21.04.2022
16103#16103 Имя: Arkadiy Yurevich ROMANOV
РОМАНОВ Аркадий Юрьевич		MoscowIndividualUKRussia21.04.2022
16104#16104 Имя: Andrey Nikolayevich Serdyukov
Андрей Николаевич Сердюков		Rostov OblastIndividualUKRussia21.04.2022
16105#16105 Имя: Andrei Olgertovich VOLOZHINSKY
ВОЛОЖИНСКИЙ Андрей Ольгертович		-IndividualUKRussia21.04.2022
16106#16106 Имя:
PJSC TRANSKAPITALBANK
JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
TRANSKAPITALBANK
TRANSCAPITALBANK PJSC
TKB BANK PJSC
TKB PJSC
OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY		27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, Russia
Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662		21.04.2022
16107#16107 Имя:
INVESTTRADEBANK JSC
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INVESTMENT TRADE BANK
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
PJSC INVESTTRADEBANK
OJSC INVESTTRADEBANK		45 Dubininskaya Str, Moscow, 115054, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16108#16108 Имя: Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, MoldovaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16109#16109 Имя: Str. Eminescu M., 35, Chisinau, 2000, MoldovaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16110#16110 Имя:
SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROGLOBAL WORK
SRL OKAF TRADING		str. Mihai Eminescu, 35, Chisinau, MD2012, MoldovaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16111#16111 Имя: Str. Eminescu Mihai, 35, Chisinau, 2000, MoldovaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16112#16112 Имя:
LARK HOLDINGS PTE LTD
SINO RS ADVISORY PTE LTD		77 Robinson Road #16-00, Singapore, 068896, SingaporeEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16113#16113 Имя: d. 3 d. Spas-Teshilovo, Serpukhov, 142260, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16114#16114 Имя: B-r Novinskii d. 31 e 5 pom. I komn 1A, Moscow, 123242, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16115#16115 Имя: B-r Novinskiy d. 31 office 5-01, Moscow, 123242, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16116#16116 Имя:
KATEHON
ANALITICHESKII TSENTR KATEKHON		ul. Gorbunova d. 2 str. 3, e 9 pom II of 89, Moscow, 121596, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16117#16117 Имя: Pr-d Nagatinskii 1-1 d. 4 et 2 of 220, Moscow, 117105, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16118#16118 Имя: B-r Novinskii d. 31 office 5-01, Moscow, 123242, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16119#16119 Имя: ul. Baturina d. 44, Livadia, 298655, UkraineEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022
16120#16120 Имя: d. 3 d. Spas-Teshilovo, Serpukhov, 142260, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.04.2022