Санкционные списки
216.73.216.119
31.10.2025 03:48:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 16 081-16 100 из 39 874.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
16081#16081 Имя:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕРНОВОЙ ОПЕРАТОР		-EntityUKRussia19.05.2023
16082#16082 Имя: Sergey STEPASHIN
Sergei Vadimovich STEPASHIN
Степашин сергей вадимович		MoscowIndividualUKRussia19.05.2023
16083#16083 Имя:
1. SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD
SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD		-EntityUKRussia19.05.2023
16084#16084 Имя:
Тинькофф банк 
TBank
T-банк 		-EntityUKRussia19.05.2023
16085#16085 Имя: Igor Vasilyevich TONKOVIDOV
Игорь Васильевич Тонковидов		KhabarovskIndividualUKRussia19.05.2023
16086#16086 Имя:
UMATEX Joint-Stock Company
Umatex		-EntityUKRussia19.05.2023
16087#16087 Имя:
волжский флот
VOLGA SHIPPING COMPANY
Волжское пароходство		-EntityUKRussia19.05.2023
16088#16088 Имя: Vadim Vladislavovich YAKOVLEV
Вадим Владиславович ЯКОВЛЕВ		-IndividualUKRussia19.05.2023
16089#16089 Имя: Alexey Viktorovich YANKEVICH
Алексей Викторович ЯНКЕВИЧ		-IndividualUKRussia19.05.2023
16090#16090 Имя: Mikhail Pavlovich MATVEEV
Mihail Pavlovich MATVEEV
Mikhail P MATVEYEV
MATYEEV, Mikhail
MATVEYEV, Mikhail Mix
M1X
WAZAWAKA
UHODIRANSOMWAR
BORISELCIN		8 Serzhana Koloskova Street Apartment 6, Kaliningrad, RussiaIndividualSDNCYBER216.05.2023
16091#16091 Имя: Mario Esteban OGAZON SEDANOSinaloa, Mexico
Villa Calomato 3595 Fraccionamiento Colinas de la Rivera, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.05.2023
16092#16092 Имя: Culiacan, Sinaloa, Mexico
Blvd. Pedro Maria Anaya 2498 NTE Col. Villa Universidad, Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.05.2023
16093#16093 Имя:
SUMILAB		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Boulevard Enrique Cabrera 2212, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico
Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Ciudad Obregon, Sonora, Mexico
Hermosillo, Sonora, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.05.2023
16094#16094 Имя: Joaquin GUZMAN LOPEZ
El Guero
Guero Moreno
Moreno		Sonora, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.05.2023
16095#16095 Имя: Raymundo PEREZ URIBEMexico City, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.05.2023
16096#16096 Имя: Saul PAEZ LOPEZSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.05.2023
16097#16097 Имя: Thant Zin Oo-IndividualEUMMR03.05.2023
16098#16098 Имя: Kubilay SARI
Kubilav SARI
Sari KUBILAY		Seyhan, Turkey
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT02.05.2023
16099#16099 Имя: Omar ALSHEAK
Jihad Issa AL-SHEIKH
ZAKOUR, Abu Ahmed
ZAKKUR, Abu-Ahmad		Aleppo, Syria
Kilis Province, Turkey		IndividualSDNSDGT02.05.2023
16100#16100 Имя: Abu Qasim
Yaseer Hassan
Ahmed Mahmoud Hassan
šejk Hassan
Abu Yasir HASSAN
Sheikh Hassan		 IndividualEUEUAQ02.05.2023