Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 16 581-16 600 из 39 874.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
16581	#16581 Имя: Habib SHAHSAVARI	West Azerbaijan, Iran	Individual	SDN	IRGC IRAN-HR	08.03.2023
16582	#16582 Имя: Ali CHAHARMAHALI Ali CHEHARMAHALI	Shushtar, Khuzestan Province, Iran Karaj, Alborz Province, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	08.03.2023
16583	#16583 Имя: Dariush BAKHSHI	Salmas, West Azerbaijan Province, Iran Orumiyeh, West Azerbaijan Province, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	08.03.2023
16584	#16584 Имя: Sayyed Abdolrahim MOUSAVI	Qom, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	08.03.2023
16585	#16585 Имя: Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی Saed Mohamed Saleh Hashemi Golpayegani Mohamed Saleh Hashemi Golpayegani Seyyed Mohamed Saleh Hashemi Golpayegani	-	Individual	UK	Iran (Human Rights) Iran	08.03.2023
16586	#16586 Имя: Mahamar Sallet Mama Salleh Mahamat Salleh Mahamat Sallé Mahamat Saleh Mahamat Salleh Adoum Kette	Bria (Haute-Kotto Prefecture)	Individual	UK	Central African Republic	08.03.2023
16587	#16587 Имя: James Nando James Nando Mark	-	Individual	UK	South Sudan	08.03.2023
16588	#16588 Имя: The Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil ستاد امر به معروف و نهی از منکر Office or Headquarters for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice	-	Entity	UK	Iran (Human Rights) Iran	08.03.2023
16589	#16589 Имя: Amjad Youssuf Amjad Youssef أمجد يوسف Amjad Yousef	-	Individual	UK	Syria	08.03.2023
16590	#16590 Имя: Elena Anatolievna LENSKAYA Yelena LENSKAYA	Moscow, Russia	Individual	SDN	GLOMAG	03.03.2023
16591	#16591 Имя: Andrei Andreevich ZADACHIN	Moscow, Russia	Individual	SDN	GLOMAG	03.03.2023
16592	#16592 Имя: Danila Yurievich MIKHEEV Danila Yuryevich MIKHEYEV	Moscow, Russia	Individual	SDN	GLOMAG	03.03.2023
16593	#16593 Имя: Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO Oleg Mikhaylovich SVIRIDENKO	Potapivka, Gomel Region, Buda-Koshelevo District, Belarus Moscow, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	03.03.2023
16594	#16594 Имя: Ilya Pavlovich KOZLOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	03.03.2023
16595	#16595 Имя: Diana Igorevna MISHCHENKO	Moscow, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	03.03.2023
16596	#16596 Имя: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORDTWOO, S.A. DE C.V.	Calle Francia 394 Colonia Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Plaza Genovesa S/N L 39, Puerto Vallarta, 48305, Jalisco, Mexico Bucerias, Nayarit, Mexico Calle Isla Antigua 3017 Colonia Residencial de la Cruz, Guadalajara, C.P. 44970, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023
16597	#16597 Имя: CORPORATIVO TITLE I, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023
16598	#16598 Имя: CORPORATIVO TS BUSINESS INC, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023
16599	#16599 Имя: INTEGRACION BADEVA, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023
16600	#16600 Имя: JM PROVIDERS OFFICE, S.A. DE C.V.	Blvd. Francisco Medina Ascencio S/N Int. 36 Col. Zona Hotelera Norte, Puerto Vallarta, C.P. 48333, Jalisco, Mexico Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023