Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.20 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.20 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 16 801-16 820 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16801 | Mikhail Mikhaylovich ZADORNOV Mikhail Mikhailovich ZADORNOV | Moscow, Russia Str. Malaya Molchanovka, 8-29, Moscow, 121069, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16802 | BITRIVER AG | Baarerstrasse 135, Zug, 6300, Switzerland | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16803 | OOO MANAGEMENT COMPANY BITRIVER MC BITRIVER, LLC UK BITRIVER, LLC | Ul. Annenskaya D. 17, Str. 1, Office 1.18, Moscow, 127521, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16804 | OOO BITRIVER RUS BITRIVER RUS | d. 11B ofis 1, Bratsk, 665709, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16805 | OOO EVEREST GRUP OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU EVEREST GRUP EVEREST GRUP | d. 37 k. A ofis 8, ul. Rigachina, Petrozavodsk, 185005, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16806 | OOO SIBIRSKIE MINERALY OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GORNO-OBOGATITELNY KOMBINAT SIBIRSKIE MINERALY GOK SIBIRSKIE MINERALY | 1, ul. Tsentralnaya, Ak-Dovurak, 668050, Tyva Resp., Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16807 | OOO TUVAASBEST OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GORNO-OBOGATITELNY KOMBINAT TUVAASBEST | 1, ul. Tsentralnaya, Ak-Dovurak, 668050, Tyva Resp., Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16808 | OOO TORGOVY DOM ASBEST OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TD ASBEST | d. 37 k. A ofis 20, ul. Rigachina, Petrozavodsk, 185005, Kareliya Resp., Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16809 | OOO BITRIVER-B OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BITRIVER-B | 1 Ter. Tor Buryatiya, Mukhorshibirski Raion, Buryatiya Resp., Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16810 | OOO BITRIVER-K BITRIVER-K, LLC | zd. 7 k. 1 pom. 2 kom. 213, ul. Tranzitnaya, Zheleznogorsk, 662970, Kransoyarski Kr., Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16811 | OOO BITRIVER-NORTH BITRIVER-NORTH LLC BITRIVER-SEVER, OOO | Ul. Ozernaya D. 50A, Office 1, Norilsk, 663321, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16812 | OOO BITRIVER-TURMA BITRIVER-TURMA, LLC | Ul. Stroitelnaya D. 12, Pomeshch. 1004, Turma, 665760, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16813 | Kirill Konstantinovich MALOFEYEV Kirill Konstantinovich MALOFEEV Likkrit | Moscow, Russia Tvardovskogo Str 18 2 142, Moscow, 123458, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16814 | Alexey Anatolyevich SUBBOTIN Aleksey Anatolyevich SUBBOTIN | Nyandoma, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16815 | Alexey Aleksandrovich KUPRIYANOV Aleksey Aleksandrovich KUPRIYANOV | Ryazan, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16816 | Mikhail Aleksandrovich LESHCHENKO | Naberezhnye Chelny, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16817 | Yevgeniy Yuryevich GADETSKIY Evgeni Yurevich GADETSKI Evgenii Yuryevich GADETSKII | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16818 | Mikhail Ilich YAKUSHEV | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16819 | Pavel Vladimirovich KUZMIN | Uzlovaya, Russia Verhnie Polya Street, 14 Build 1 Apt. 300, Moscow, 109341, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
| 16820 | David Davidovich | - | Individual | UK | Russia | 14.04.2022 |