Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 19 321-19 340 из 37 112.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
19321	#19321 Имя: Hong QIU	Jiangsu Province, China Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	17.07.2021
19322	#19322 Имя: Xinning LU	Huai'an, Jiangsu Province, China Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	17.07.2021
19323	#19323 Имя: Tieniu TAN	Chaling County, Zhuzhou, Hunan Province, China Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	17.07.2021
19324	#19324 Имя: Jing HE	Zhanjiang, Guangdong Province, China Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	17.07.2021
19325	#19325 Имя: Zonghua YIN	Shengzhou, Zhejiang Province, China Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	17.07.2021
19326	#19326 Имя: Saw DANIEL	Loikaw, Burma Naypyitaw, Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19327	#19327 Имя: Banyar Aung MOE Banya Aung MOE Aung Moe BANYAR Banyar Ong MOE Banya Ong MOE Nai Banyar Aung MOE Nai Banya Aung MOE Nai Banyar Ong MOE Nai Banya Ong MOE	Ye, Burma Naypyitaw, Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19328	#19328 Имя: Aye Nu SEIN Nu Sein AYE Daw Aye Nu SEIN	Sittwe, Burma Naypyitaw, Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19329	#19329 Имя: Chit NAING U Chit NAING Chit HLAING Sate Pyin NYAR U Chit HLAING	Kyee Nee Village, Chauk Township, Burma Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19330	#19330 Имя: Aung Naing OO U Aung Naing OO KYAW, Kyaw	Kyaukse, Burma Hkamti, Burma L 103 Kanyeikthar Lane 6 FMI City, Rangoon, Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19331	#19331 Имя: Myint KYAING U Myint KYAING	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19332	#19332 Имя: Thet Thet KHINE Daw Thet Thet KHINE Thet Thet KHAING	Mogok, Burma 127A Dhamazadei Road Kamayut, Rangoon, Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19333	#19333 Имя: Kyu Kyu HLA Daw Kyu Kyu HLA	Naypyitaw, Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19334	#19334 Имя: Than Than NWE Daw Than Than NEW	Naypyitaw, Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19335	#19335 Имя: Thet Thet AUNG Daw Thet Thet AUNG	Naypyitaw, Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19336	#19336 Имя: Than Than AYE Daw Than Than AYE	Naypyitaw, Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19337	#19337 Имя: Aung Mar MYINT Daw Aung Mar MYINT	Naypyitaw, Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19338	#19338 Имя: Khaing Pa Pa CHIT Daw Kaing Pa Pa CHIT	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19339	#19339 Имя: Moe Htet Htet TUN Daw Moe Htet Htet TUN Ma Moe Htet Htet TUN	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
19340	#19340 Имя: Khaing Moe MYINT Daw Khaing Moe MYINT Ma Khaing Moe MYINT	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021