Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 19 261-19 280 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19261 | Mujtaba Ali RAZA Mujtaba RAZA Mujtaba Ali LILANI | Karachi, Pakistan | Individual | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 | 16.04.2021 |
| 19262 | THE OXYTECH | Karachi, Pakistan | Entity | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 | 16.04.2021 |
| 19263 | LIKE WISE | Shop No 5 Jamshed Quarter, Karachi, Pakistan | Entity | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 | 16.04.2021 |
| 19264 | FRESH AIR FARM HOUSE FRESH AIR FARM HOUSE KARACHI | Karachi, Pakistan | Entity | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 | 16.04.2021 |
| 19265 | MKSOFTTECH | Karachi, Pakistan 631-C, 6th Floor, Mashriq Center, Stadium Road, Karachi, Pakistan | Entity | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 | 16.04.2021 |
| 19266 | Shahzad AHMED Shahzad AMIN | Lahore, Pakistan | Individual | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 | 16.04.2021 |
| 19267 | Syed Ali RAZA Syed Ali RAZA ZAIDI | Karachi, Pakistan | Individual | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 | 16.04.2021 |
| 19268 | Muhammad Khizar HAYAT Muhammad Khizar HAYAT JAFFRI Muhammad Khizar AL KARBALAI Mohammad Khizar HAYAT | Karachi, Pakistan | Individual | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 | 16.04.2021 |
| 19269 | Syed Johar HASNAIN | Karachi, Pakistan | Individual | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 | 16.04.2021 |
| 19270 | Vladimir Nikolaevich TERENTIEV Vladimir TERENTIEV | Voronezh, Russian Federation Crimea, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 16.04.2021 |
| 19271 | JOINT-STOCK COMPANY THE BERKAKIT-TOMMOT-YAKUTSK RAILWAY LINE'S CONSTRUCTION DIRECTORATE JSC DSZHD BTYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DIREKTSIYA PO STROITEL'STVU ZHELEZNOY DOROGI BERKAKIT-TOMMOT-YAKUTSK OPEN JOINT-STOCK COMPANY THE BERKAKIT-TOMMOT-YAKUTSK RAILWAY LINE'S CONSTRUCTION DIRECTORATE | Mayakovsky street, building 14, Aldan, 678900, Republic of Sakha (Yakutia), Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 16.04.2021 |
| 19272 | ASSOCIATION FOR FREE RESEARCH AND INTERNATIONAL COOPERATION AFRIC | Russia | Entity | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661 | 16.04.2021 |
| 19273 | INTERNATIONAL ANTICRISIS CENTER | Russia | Entity | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661 | 16.04.2021 |
| 19274 | Pyotr Aleksandrovich BYCHKOV Petr Alexandrovich BYCHKOV Peter Alexandrovich BICHKOV | St. Petersburg, Russia | Individual | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661 | 16.04.2021 |
| 19275 | Yulia Andreevna AFANASYEVA | St. Petersburg, Russia | Individual | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661 | 16.04.2021 |
| 19276 | Denis Valeriyevich TYURIN | Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | CAATSA - RUSSIA CYBER2 NPWMD | 16.04.2021 |
| 19277 | INFOROS, OOO | Moscow, Russia | Entity | SDN | CYBER2 CAATSA - RUSSIA NPWMD | 16.04.2021 |
| 19278 | IA INFOROS, OOO INFOROS INFORMATION AGENCY, CO, LTD. NEWS AGENCY INFOROS | Moscow, Russia | Entity | SDN | CYBER2 CAATSA - RUSSIA NPWMD | 16.04.2021 |
| 19279 | THE FOUNDATION FOR NATIONAL VALUES PROTECTION FZNC | Moscow, Russia | Entity | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661 | 16.04.2021 |
| 19280 | SOUTHFRONT SOUTH FRONT SOUTHFRONT: ANALYSIS & INTELLIGENCE | Russia | Entity | SDN | NPWMD CYBER2 ELECTION-EO13848 | 16.04.2021 |