Санкционные списки
216.73.216.193
23.06.2025 09:30:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 201-19 220 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19201#19201 Имя: Alexandrov Alexey
Frolov Alexey
Alexey Frolov
Alexey Alexandrov		-IndividualUKChemical Weapons21.08.2021
19202#19202 Имя: Panyaev Vladimir
Vladimir Panyaev		SerdobskIndividualUKChemical Weapons21.08.2021
19203#19203 Имя: Osipov Ivan Vladimirovich
Spiridonov Ivan
Ivan Vladimirovich Osipov
Ivan Spiridinov		-IndividualUKChemical Weapons21.08.2021
19204#19204 Имя: Colonel Makshakov Stanislav Valentinovich
Stanislav Valentinovich Makshakov		-IndividualUKChemical Weapons21.08.2021
19205#19205 Имя: Sedov Alexei Semenovich
Alexei Semenovich Sedov		-IndividualUKChemical Weapons21.08.2021
19206#19206 Имя: Roberto LEGRA SOTOLONGOBaracoa, Cuba
Havana, Cuba		IndividualSDNGLOMAG20.08.2021
19207#19207 Имя: Andres Laureano GONZALEZ BRITOBarajagua, Las Villas, Cuba
Barajagua, Cienfuegos, Cuba
Havana, Cuba		IndividualSDNGLOMAG20.08.2021
19208#19208 Имя: Abelardo JIMENEZ GONZALEZ
Roberto Abelardo JIMENEZ GONZALEZ		Infanta 1506 Santa Rosa Y Estevez, Cerro, CubaIndividualSDNGLOMAG20.08.2021
19209#19209 Имя: Mahmood Rashid Amur AL HABSI
Mahmud bin Rashid AL-HABSI
Mahmood AL-HABSI
Mahmood Rashid Amer AL HABSI		Muscat, OmanIndividualSDNSDGT
IFSR		14.08.2021
19210#19210 Имя:
NIMR IRAQ BRANCH		Office No. 1, 5th Floor, Al Nadha Towers 2, Ghala Industrial Area, Muscat, Oman
501 Al Nadha Towers 2, Building 220 Way No 5007, Muscat, Oman
PO Box 254, Muscat, Oman
Hayy al Fayha' -al Amin al Dakhili Dur al Dubat. Building number 44/234, Locality No. 445, Ally No. 46, Section House No. 44/3, Third floor, Office, Basrah Province, Iraq
Dubai, United Arab Emirates
Port Um Qasr, Iraq		EntitySDNSDGT14.08.2021
19211#19211 Имя: STR. Horea NR. 80-82A AP. 13, Cluj-Napoca, 400001, RomaniaEntitySDNSDGT14.08.2021
19212#19212 Имя:
BRAVERY MARITIME CORP		Dubai, United Arab Emirates
Liberia		EntitySDNSDGT14.08.2021
19213#19213 Имя:
ORBIT PETROCHEMICALS LLC
ORBIT PETROCHEMICALS		P.O. Box 2800, Seeb, Muscat, OmanEntitySDNSDGT14.08.2021
19214#19214 Имя: CubaEntitySDNGLOMAG14.08.2021
19215#19215 Имя: Romarico Vidal SOTOMAYOR GARCIABartolome Maso, Granma, Cuba
Cuba		IndividualSDNGLOMAG14.08.2021
19216#19216 Имя: Pedro Orlando MARTINEZ FERNANDEZCubaIndividualSDNGLOMAG14.08.2021
19217#19217 Имя: Moussa Dadis CAMARA
Ouagadougou, BURKINA FASO		IndividualEUGIN11.08.2021
19218#19218 Имя: Coplan PIVI
Jean-Claude PIVI		 IndividualEUGIN11.08.2021
19219#19219 Имя: Abdoulaye Chérif DIABY IndividualEUGIN11.08.2021
19220#19220 Имя: Toumba DIAKITÉ
Aboubacar Chérif DIAKITÉ		Conakry, GUINEAIndividualEUGIN11.08.2021