Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 19 201-19 220 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19201 | al Kani Abdurahem Al Shaqaqi Abdurrahim Khalifa Abdul Rahim Abdul Rahim al Kani Abdurahem al Kani Abdurrahim al Kani Abdul Rahim Al Shaqaqi Abdurahem Al Shaqaqi Abdurrahim Al Shaqaqi Abdul Rahim Khalifa Abdurahem Khalifa Abdurrahim Khalifa | Tarhuna Libya | Individual | UK | Libya | 14.05.2021 |
| 19202 | Jesus GONZALEZ PENUELAS EL CHUY GONZALEZ | Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19203 | Ignacio GONZALEZ PENUELAS NACHO GONZALEZ Jose Ignacio GONZALEZ PENUELAS | Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19204 | Wilfrido GONZALEZ PENUELAS Wilfredo GONZALEZ PENUELAS | Guasave, Sinaloa, Mexico Avenida Segunda numero 148 del Poblado Gallo de Limones, Guasave, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19205 | GONZALEZ PENUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19206 | Adelmo NUNEZ MOLINA Adelmo FLORES NUNEZ | Choix, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19207 | Raul PAYAN MERAZ | Guasave, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19208 | Juana PAYAN MERAZ | Badiraguato, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19209 | Efrain MENDIVIL FIGUEROA | Guasave, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19210 | CITY PLAZA, SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE CITY PLAZA, S.A. DE C.V. | Guasave, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19211 | Ibrahim Ali DAHER Ibrahim DAHIR | Serhal Building, 1st Floor Daccache Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon Blida, Marjayoun, Nabatiyeh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19212 | Ahmad Mohamad YAZBECK | Kared Al Hassan Building, 1st Floor, Haret Hreik, Baabda, Lebanon Nahala Baalbek, Baalbek and Hermel, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19213 | Abbas Hassan GHARIB GHARIB, Abbass | Tayir Harfa, Lebanon Tayir Harfa, Tyre, South Lebanon, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19214 | Wahid Mahmud SUBAYTI Waheed Mahmoud SBEITY Wahid SBAYTI | Kfar Sir, Nabatieh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19215 | Mustafa Habib HARB Mostafa Habib HARB Mustapha HARB | Haruf, Lebanon Haruf, al-Nabatiyah, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19216 | Ezzat Youssef AKAR Izzat AKAR Izzat Youssef AKAR Izzat Yusif AKKAR | Al-Kiyam, Lebanon Al-Kyam Hayy al-Sharqi, Marjayun, Al-Nabtiyah, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19217 | Hasan Chehadeh OTHMAN Hassan Shehadeh OTHMAN UTHMAN, Hassan | Baalbak, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19218 | Aung Aung | - | Individual | EU | MMR | 01.05.2021 |
| 19219 | Khin Hlaing | Individual | EU | MMR | 01.05.2021 | |
| 19220 | Klyuev Dmitry Vladislavovich Chelter Dima Klyuev Dmitriy Vladislovovich Dima Chelter Dmitriy Vladislovovich KLYUEV Dmitry Vladislavovich KLYUEV Viktor Aleksandrovich MARKELOV Виктор Александрович МАРКЕЛОВ Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ | Moscow | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 27.04.2021 |