Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 19 121-19 140 из 37 112.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19121 | Mohammad Reza KAZEMI Mohammad Reza KAZEMIAN Mohammad KAZEMI | Turkey | Individual | SDN | IFSR SDGT | 18.09.2021 |
| 19122 | HEMERA INFOTECH FZCO | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19123 | Seyed Morteza Minaye HASHEMI | Tehran, Iran China | Individual | SDN | IFSR SDGT | 18.09.2021 |
| 19124 | Su Xuan YAN Yen YAN Suxuan YAN | Guangdong, China Room 902, Building 5, 12 Tangjing Road Tangxia Baiyun District, Guangzhou City, China Taiwan | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19125 | CHINA 49 GROUP CO., LIMITED | Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China Unit C2, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 18.09.2021 |
| 19126 | TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED | Taiwan Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China Unit C, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, NT, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 18.09.2021 |
| 19127 | BLACK DROP INTL CO., LIMITED UNITED PETROCHEMIAL CO., LIMITED | Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China Unit C2, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 18.09.2021 |
| 19128 | Jing SONG Crystal SONG | Mudanjiang, China Guangzhou City, Guangdong Province, China | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19129 | PCA XIANG GANG LIMITED | Unit C2, 12/F., Block A, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan New Territories, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 18.09.2021 |
| 19130 | DAMINEH OPTIC LIMITED | Unit C2, 12/F., Block A, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan New Territories, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 18.09.2021 |
| 19131 | VICTORY SOMO GROUP HK LIMITED | 19/F., No. 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19132 | YUMMY BE CHARM TRADING HK LIMITED | 19/F., No. 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19133 | Hasib Muhammad HADWAN ZAYN, Hajj ZEIN, Hajj Hasib HADWAN ZAYN, Hajj Mustafa | Hazin, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19134 | Ali AL-SHA'IR Ali AL-SHAER | Sultanah, Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19135 | Talib Husayn Ali Jarak ISMAIL Taleb H. A. J. ESMAEL | Kuwait City, Kuwait Block 8, Street 20, House No. 33, Jabriya, Kuwait Street 21, Salem Al Mubarak Avenue, Block 20, Building 13, Salmiya, Kuwait PO Box 3390, Safat 13034, Kuwait City, Kuwait PO Box 126, Safat 13002, Kuwait City, Kuwait Block 8, Street 103, Building 33, Apartment 33, Jabriya, Kuwait Mubarak Al Kabir, Darwaza abdul Razak Square, Kuwait City, Kuwait | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19136 | Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim AL-SHATTI ALSHUTTI, Jamal H A A A Jamal Hussein Abd Ali ALSHATTI | Kuwait | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19137 | Zulma Maria MUSSO TORRES Sulma MUSO LA PATRONA LA SENORA | Santa Marta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |
| 19138 | Washington ANTUNEZ MUSSO PAPO | Salto, Uruguay Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |
| 19139 | Juan Carlos REALES BRITTO JUANKI JUANQUI | Santa Marta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |
| 19140 | Luis Antonio BERMUDEZ MEJIA TATA TONO | Barrancas, La Guajira, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |