Санкционные списки
216.73.216.193
23.06.2025 15:38:49

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 061-19 080 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19061#19061 Имя: YUSUF AL-MADANI
يوسف المداني		Muhatta Directorate, Hajjah Province
Yemen		IndividualUNYemen11.11.2021
19062#19062 Имя: صالح مسفر صالح الشاعر
Saleh Mosfer Saleh al Shaer
Saleh al Shae
Abu Yasser
Saleh Mesfer Saleh Al Shaer
Saleh al Sha’ir
Saleh Musfer Saleh al Shaer
Saleh Mesfer al Shaer		Sa’dah Governorate Al Safrah
YEMEN		IndividualEUUNLI
YEM		11.11.2021
19063#19063 Имя: محمد عبدالكریم الغماري
Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari
Mohammad Al-Ghamari
Wahha District, Hajjar Governorate Izla Dhaen
YEMEN		IndividualEUUNLI
YEM		11.11.2021
19064#19064 Имя: یوسف المداني
Yusuf Al-Madani		 Muhatta Directorate, Hajjah Province
YEMEN		IndividualEUUNLI
YEM		11.11.2021
19065#19065 Имя: Estonia
Latvia
Saint Vincent and the Grenadines		EntitySDNCYBER209.11.2021
19066#19066 Имя: Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 13, Tallinn, EstoniaEntitySDNCYBER209.11.2021
19067#19067 Имя: Ganibu dambis 26A, 1005, Riga, LatviaEntitySDNCYBER209.11.2021
19068#19068 Имя: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the GrenadinesEntitySDNCYBER209.11.2021
19069#19069 Имя: Yevgeniy Igorevich POLYANIN
Evegnii Igorevich POLIANIN
Evgeniy POLYANIN
Evgeniy Igorevich POLYANIN
Evgenii Igorevich POLYANIN		Russia
Baltiiskaya 63-16, Barnaul, 656058, Russia		IndividualSDNCYBER209.11.2021
19070#19070 Имя: Yaroslav VASINSKYIUkraineIndividualSDNCYBER209.11.2021
19071#19071 Имя: Barnaul, RussiaEntitySDNCYBER209.11.2021
19072#19072 Имя: Saeed AGHAJANI
Saeed ARA JANI		IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		30.10.2021
19073#19073 Имя:
KIMIA PART SIVAN
KIPAS
KIMIYA PARS SEBON
KIMIA PARTS SIBON		1st Street, 6th Side Street, No. 81 Jey Industrial Park, 8376100000, Isfahan, IranEntitySDNSDGT
IFSR		30.10.2021
19074#19074 Имя: Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI
JAHANI, Milad
Mohammad Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI		IranIndividualSDNIFSR
SDGT		30.10.2021
19075#19075 Имя:
OWJ PARVAZ MADO NAFAR COMPANY LLC		No. 1106, 11 Hemmat Corner, Hemmat Square, Hemmat Boulevard Shokuhieh Industrial Town, Qom, 3718116354, Qom Province, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		30.10.2021
19076#19076 Имя: Yousef ABOUTALEBI
Yusif ABU-TALEBI
Yousef ABU-TALEBI
Yusef ABUTALEBI		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		30.10.2021
19077#19077 Имя: Abdollah MEHRABIKhansar, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD
IRGC		30.10.2021
19078#19078 Имя: Jamil SAYYED
Jamil Muhammad Amin Amin AL-SAYED
Jamil EL SAYED
Jamil Mohamad Amin EL SAYED		Nabi Ayla, Beqaa, Lebanon
Sea Road Summerland Jnah, Beirut, Lebanon
Nabi Aylah, Zahleh, Bekaa, Lebanon		IndividualSDNLEBANON29.10.2021
19079#19079 Имя: Dany KHOURYRamhala, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNLEBANON29.10.2021
19080#19080 Имя: Jihad AL-ARAB
Jihad EL ARAB
Jihad Ahmad EL ARAB		Beirut, Lebanon
France Street Pavilion Building Villa Jihad el Arab Downtown Mina el Hosn, Beirut, Lebanon		IndividualSDNLEBANON29.10.2021