Санкционные списки
216.73.216.193
23.06.2025 15:38:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 021-19 040 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19021#19021 Имя: Seyyed Mohammad Hosein Musa KAZEMI
ZAMANI, Hosein		IranIndividualSDNELECTION-EO1384819.11.2021
19022#19022 Имя: Sajjad KASHIAN
NABAVI, Kiarash		IranIndividualSDNELECTION-EO1384819.11.2021
19023#19023 Имя: Seyyed Mehdi Hashemi TOGHROLJERDI
HASHEMI, Seyyed Mehdi		IranIndividualSDNELECTION-EO1384819.11.2021
19024#19024 Имя:
IMANNET PASARGAD		Tehran, IranEntitySDNELECTION-EO1384819.11.2021
19025#19025 Имя: Luis Angel MONTENEGRO ESPINOZAEsteli, Nicaragua
Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA16.11.2021
19026#19026 Имя: Km 4 Carretera a Masaya, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA-NHRAA
NICARAGUA		16.11.2021
19027#19027 Имя: Mohamed Mohamed FARRARA LASHTAR
Mohamed Mohamed FERRARA LASHTAR
Mohammed Mohammed FERRARA LASHTAR		Residencial Las Colinas, Calle de los Cerros, Casa 330, Managua, NicaraguaIndividualSDNNICARAGUA16.11.2021
19028#19028 Имя: Sadrach ZELEDON ROCHANicaragua
Matagalpa, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA16.11.2021
19029#19029 Имя: Leonidas Nicolas CENTENO RIVERANicaragua
Jinotega, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA16.11.2021
19030#19030 Имя: Francisco Ramon VALENZUELA BLANDONEsteli, NicaraguaIndividualSDNNICARAGUA16.11.2021
19031#19031 Имя: Jose Adrian CHAVARRIA MONTENEGROJinotega, Nicaragua
Residencial Monte Cielo Casa #C 152, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA16.11.2021
19032#19032 Имя: Rodolfo Francisco LOPEZ GUTIERREZJinotega, Nicaragua
Residencial El Dorado #125, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA16.11.2021
19033#19033 Имя: Jose Antonio CASTANEDA MENDEZManagua, Nicaragua
Residencial Monte Cielo Casa B 102, Nindiri, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA16.11.2021
19034#19034 Имя: Salvador MANSELL CASTRILLOMatagalpa, Nicaragua
De Los Pipitos, 200 Mts. Al Oeste Bolonia, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA16.11.2021
19035#19035 Имя: Murillo de Ortega Rosario Maria
(1) Vice President (2) Chief Spokesperson for the Government of Nicaragua (3) First Lady of the Nation Murillo Zambrana Rosario Maria
Rosario Maria Murillo de Ortega
Rosario Maria Murillo Zambrana		Managua
El Carmen Managua Nicaragua		IndividualUKNicaragua16.11.2021
19036#19036 Имя: President Porras Cortes Gustavo Eduardo
Gustavo Eduardo Porras Cortes		Managua
Nicaragua		IndividualUKNicaragua16.11.2021
19037#19037 Имя: Secretary General Moreno Briones Fidel Antonio
Fidel Antonio Moreno Briones		Esteli
Nicaragua		IndividualUKNicaragua16.11.2021
19038#19038 Имя: Guido de Romero Ana Julia
Attorney General Guido Ochoa Ana Julia
Ana Julia Guido de Romero
Ana Julia Guido Ochoa		Matagalpa
Km 4 Carretera a Masaya Contiguo a Bancentro Managua Nicaragua		IndividualUKNicaragua16.11.2021
19039#19039 Имя: (1) President (2) Magistrate Ramos Vanegas Alba Luz
Alba Luz Ramos Vanegas		Léon
Nicaragua		IndividualUKNicaragua16.11.2021
19040#19040 Имя: Magistrate Campbell Hooker Lumberto Ignacio
Lumberto Ignacio Campbell Hooker		Raas
Nicaragua		IndividualUKNicaragua16.11.2021