Санкционные списки
13.59.235.245
04.05.2025 12:21:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 19 101-19 120 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
19101#19101 Имя:
SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE		Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen
Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen		EntitySDNSDGT11.06.2021
19102#19102 Имя: Leonardo Ovidio REYES RAMIREZChinandega, Nicaragua
Villa Fontana, Club Terraza 2 C, Oeste, 1 C, Sur 25 VRS, Oeste Casa 137, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA10.06.2021
19103#19103 Имя: Camila Antonia ORTEGA MURILLOManagua, Nicaragua
Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA10.06.2021
19104#19104 Имя: Julio Modesto RODRIGUEZ BALLADARESNicaraguaIndividualSDNNICARAGUA10.06.2021
19105#19105 Имя: Edwin Ramon CASTRO RIVERALeon, Nicaragua
Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA10.06.2021
19106#19106 Имя: 43 Moskovska Str., Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19107#19107 Имя: 43 Moskovska Str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19108#19108 Имя: 43 Moskovsa Oborishte Distr., Sofia, 1000, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19109#19109 Имя:
TRAKIA-PAPER 96 OOD		9 Iskar Oborishte Distr, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19110#19110 Имя: Nadezhda 1 Distr., Bl. No 150, apt. 131, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19111#19111 Имя:
PUBLISHUNG HOUSE SPORT OOD		sektor V Natsionalen Stadion V. Levski Distr. Sredets Distr, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19112#19112 Имя: 4, Trapezitsa, Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19113#19113 Имя:
BULIT TRADE LTD		43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19114#19114 Имя:
KARITEKS LAKI AD		14, Iskar str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19115#19115 Имя: Nadezhda 1 Distr., Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19116#19116 Имя: 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19117#19117 Имя: 105, Tsarigradsko shose str. Slatina Distr., Sofia, 1113, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19118#19118 Имя: 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19119#19119 Имя: BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
19120#19120 Имя:
PROFESIONALEN BASKETBOLEN KLUB TSSKA 48 AD
PROFESSIONAL BASKETBALL CLUB-CSKA-48 AD		Bul. Dragan Tsankov, N3, Stadion-Tsska, Sofia, 1164, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021