Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 07.06.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 06.06.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.06.05. (KĀDP) 2023/1099, 2023.04.24. (KĀDP) 2023/849, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.06.06. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.31., Somalia | 2023.05.31., Russia
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 07.06.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 06.06.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.06.05. (KĀDP) 2023/1099, 2023.04.24. (KĀDP) 2023/849, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.06.06. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.31., Somalia | 2023.05.31., Russia
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 261-280 из 1,399.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.03.2011 | Санкции | 6.46 € | Информация о документе Скачать |
| 262 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.03.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 263 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.03.2011 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 264 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.03.2011 | Санкции | 6.46 € | Информация о документе Скачать |
| 265 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.03.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 266 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.03.2011 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 267 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.03.2011 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 268 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.03.2011 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 269 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.03.2011 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 270 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.03.2011 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 271 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.04.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 272 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.04.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 273 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.04.2011 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 274 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.04.2011 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 275 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.04.2011 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 276 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.04.2011 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 277 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.05.2011 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 278 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.05.2011 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 279 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.05.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 280 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.05.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 261-280 из 23,750.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | SAD Import & Export Company | Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 262 | Nasser AL-ALI Nasr al-Ali Naser AL-ALI ناصر العلي | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 263 | Rosmachin | Postal address: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1 P.O. Box 1584864813, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 264 | Banca Industrială Industrial Bank | Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC P.O. Box 7572, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 265 | Banca Populară de Credit Popular Credit Bank | Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 266 | Amir Ali Haji ZADEH Amir Ali HAJIZADEH | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 267 | Banca de Economii Saving Bank Savings Bank | P.O. Box: 5467, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Syria‐Damascus – Merjah – Al‐Furat St., Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 268 | Behnam Sahriyari Trading Company | Postal address: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 269 | ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI | Tunisia | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 270 | BANCO NACIONAL DE CUBA BNC NATIONAL BANK OF CUBA | Zweierstrasse 35, Zurich, CH-8022, Switzerland Avenida de Concha Espina 8, Madrid, E-28036, Spain Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan Federico Boyd Avenue & 51 Street, Panama City, Panama | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 271 | Banca Cooperativă Agricolă Agricultural Cooperative Bank ACB Al Masraf Al Zeraei Al Taweni | Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC P.O. Box 4325, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 272 | Deir ez-Zur naftos bendrovė Deir ez-Zur Petroleum Company | P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 273 | Ebco Ebla Petroleum Company | P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 274 | Dijla naftos bendrovė Dijla Petroleum Company | P.O. Box 81, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 275 | Monir Chouka Abu Adam | Bonn | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 276 | Abu Ibraheem Yassin Chouka | Bonn | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 277 | Wael Nader AL-HALKI Wael Nader AL-HALQI وائل نادر الحلقي | Dara’a Province | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 278 | BOUTIQUE LA MAISON | 42 Via Brasil, Panama City, Panama | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 279 | Mansur Fadl Allah Azzam Mansour Fadlallah AZZAM منصور فضل الله عزام | Sweida Province | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 280 | Imad Abdul Ghani Al Sabuni Emad Abdul-Ghani SABOUNI عماد عبد الغني صابوني | Damascus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |