Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 21.03.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 31.03.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 28.03.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.03.20. (CFSP) 2023/646, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.03.30. | Oбъединенное Королевство: 2023.03.28.I Syria, 2023.03.28.I Iraq
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 21.03.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 31.03.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 28.03.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.03.20. (CFSP) 2023/646, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.03.30. | Oбъединенное Королевство: 2023.03.28.I Syria, 2023.03.28.I Iraq
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 261-270 из 1,375.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.03.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 262 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.03.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 263 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.03.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 264 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.03.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 265 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.02.2023 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 266 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.02.2023 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 267 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.02.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 268 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.02.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 269 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 270 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 261-280 из 22,848.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | #261 Имя: Hanafi SAHEB (1) Mullah (2) Maulavi Qul Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Saheb Hanafi Hanifi Abdussalam Abdussalam HANIFI عبدالسلام حنفی علی مردان قل ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL | (1) Darzab District, Faryab Province (2) Qush Tepa District, Jawzjan Province (1) Darzab District, Faryab Province. (2) Qush Tepa District, Jawzjan Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 262 | #262 Имя: امیر خان متقی Muttaqi Amir Khan Mullah Motaqi Amir Khan Amir Khan MUTTAQI Amir Khan MOTAQI | (1) Zurmat District, Paktia Province (2) Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province (1) Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province. (2) Zurmat District, Paktia Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 263 | #263 Имя: عبدالروف خادم Mullah Khadem Abdul Rauf Mullah Aliza Abdul Rauf Abdul Rauf KHADEM Abdul Rauf ALIZA | (1) Azan village, Kajaki District, Helmand Province. (2) Spin Boldak District, Kandahar Province (1) Azan village, Kajaki District, Helmand Province (2) Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 264 | #264 Имя: Abdul Ghani BARADAR Abdul Ghani Baradar ABDUL AHMAD TURK Baradar Abdul Ghani Mullah Akhund Baradar Mullah Abdul Ahmad Turk Abdul Ghani Baradar Baradar AKHUND عبدالغنی برادر عبد الاحمد ترک | Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 265 | #265 Имя: فضل محمد مظلوم Mullah Mazloom Fazl Mohammad Fazl Molah Mazloom Fazel Mohammad Fazel Mohammad Mazloom FAZL MOHAMMAD MAZLOOM Molah Fazl | Qatar Uruzgan | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 266 | #266 Имя: Obaid Ullah Akhund (1) Mullah (2) Hadji (3) Maulavi Yar Mohammad Akhund Ubaidullah Akhund Ubaidullah Akhund YAR MOHAMMAD AKHUND Obaidullah Akhund Akhund Obaid Ullah Akhund Obaidullah عبیدالله آخوند یار محمد آخوند | (1) Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province (2) Arghandab District, Kandahar Province (3) Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province (1) Arghandab District, Kandahar Province. (2) Sangisar village, Panjwai District,Kandahar Province. (3) Zheray District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 267 | #267 Имя: الله داد متین ALLAH DAD MATIN Mullah Matin Allah Dad Shahidwror Allahdad Akhund SHAHIDWROR ALLAHDAD AKHUND | Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 268 | #268 Имя: MATIULLAH Mullah Matiullah مطيع الله | Daman District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 269 | #269 Имя: الله داد طیب ولی محمد (1) Mullah (2) Haji Muhammad Allah Dad Tayeb Wali Tayyab Allah Dad Tabeeb Allah Dad Allah Dad Tabeeb Allah Dad Tayyab ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD | (1) Ghorak District, Kandahar Province (2) Nesh District, Uruzgan Province (1) Ghorak District, Kandahar Province. (2) Nesh District, Uruzgan Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 270 | #270 Имя: YAR MOHAMMAD RAHIMI Mullah Rahimi Yar Mohammad یار محمد رحیمی | Talugan village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 271 | #271 Имя: هدايت الله HIDAYATULLAH Hidayatullah Abu Turab ABU TURAB | Arghandab District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 272 | #272 Имя: ATTIQULLAH AKHUND Maulavi Akhund Attiqullah عتیق الله آخوند | Shah Wali Kot District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 273 | #273 Имя: Abdul Latif MANSOOR عبد اللطيف منصور Mansoor Abdul Latif Mohammad Wali Maulavi Mansur Abdul Latif Abdul Latif MANSUR Wali MOHAMMAD | (1) Zurmat District, Paktia Province (2) Garda Saray District, Paktia Province (1) Garda Saray District, Paktia Province. (2) Zurmat District, Paktia Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 274 | #274 Имя: Muhammad Taher Anwari محمد طاهر أنوري Mohammad Tahre Anwari Mullah Anwari Muhammad Taher Anwari Mohammad Tahre Haji Mudir Anwari Muhammad Tahir Anwari Mohammad Taher Mudir Muhammad Tahir Anwari Mohammad Taher Anwari | Zurmat District, Paktia Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 275 | #275 Имя: Abdul Kabir MOHAMMAD JAN Maulavi Mohammad Jan Abdul Kabir عبد الکبیر محمد جان Kabir A A Kabir | Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province (1) Baghlan Jadid District, Baghlan Province (2) Pul-e-Khumri | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 276 | #276 Имя: MOHAMMAD HASSAN AKHUND محمد حسن آخوند (1) Mullah (2) Haji Akhund Mohammad Hassan | Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 277 | #277 Имя: محمد عمر غلام نبی Mullah Ghulam Nabi Mohammed Omar Mohammed Omar GHULAM NABI | (1) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province (2) Noori village, Maiwand District, Kandahar Province (1) Maiwand District, Kandahar Province. (2) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 278 | #278 Имя: Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company Haji Abdul Basir Exchange shop Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala Haji Basir and Zarjmil Company Hawala Haji Baseer Hawala Haji Basir Hawala HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA Haji Abdul Basir Exchange Shop Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company Haji Baseer Hawala Haji Basir Hawala د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer | Herat Province Afghanistan Iran Kandahar Province Afghanistan Helmand Province Afghanistan Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan Dubai United Arab Emirates Karachi Pakistan Quetta Pakistan Islamabad Pakistan Peshawar Pakistan Lahore Pakistan | Entity | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 279 | #279 Имя: راحت لمتد Musa Kalim Hawala Haji Muhammad Qasim Sarafi Rahat Ltd Rahat Trading Company New Chagai Trading Rahat Trading Company Haji Muhammad Qasim Sarafi RAHAT LTD. New Chagai Trading Musa Kalim Hawala | Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province Afghanistan Lashkar Gah Helmand Province Afghanistan Gereshk District Helmand Province Afghanistan Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province Afghanistan Dr Barno Road Quetta Pakistan Kandahari Bazaar Quetta Pakistan Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta Pakistan Chaman Baluchistan Province Pakistan Zahedan Zabol Province Iran Zaranj District Nimroz Province Afghanistan Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province Pakistan | Entity | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 280 | #280 Имя: شبکه حقانی Haqqani Network (HQN) HAQQANI NETWORK (HQN) | - | Entity | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |