Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 15.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.11, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.15, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.11, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.15, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 261-280 из 1 538.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 262 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.07.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 263 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 264 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.07.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 265 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 266 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 267 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 268 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.06.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 269 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.06.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 270 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 271 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 272 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 273 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 274 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 275 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 276 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 277 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 278 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.05.2022 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 279 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.05.2022 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 280 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 261-280 из 33 954.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | (1) Mullah (2) Maulavi Qul Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Hanifi Abdussalam Saheb Hanafi Abdussalam HANIFI ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL Hanafi SAHEB عبدالسلام حنفی علی مردان قل | (1) Darzab District, Faryab Province (2) Qush Tepa District, Jawzjan Province (1) Darzab District, Faryab Province. (2) Qush Tepa District, Jawzjan Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 262 | Mullah Motaqi Amir Khan Muttaqi Amir Khan Amir Khan MOTAQI Amir Khan MUTTAQI امیر خان متقی | (1) Zurmat District, Paktia Province (2) Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province (1) Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province. (2) Zurmat District, Paktia Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 263 | Mullah Aliza Abdul Rauf Mullah Khadem Abdul Rauf Abdul Rauf KHADEM Abdul Rauf ALIZA عبدالروف خادم | (1) Azan village, Kajaki District, Helmand Province (2) Spin Boldak District, Kandahar Province (1) Azan village, Kajaki District, Helmand Province. (2) Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 264 | Mullah Akhund Baradar Mullah Abdul Ahmad Turk Abdul Ghani Baradar Baradar Abdul Ghani Abdul Ghani Baradar ABDUL AHMAD TURK Baradar AKHUND Abdul Ghani BARADAR عبدالغنی برادر عبد الاحمد ترک | Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 265 | Fazl Molah Mazloom Fazel Mohammad Mullah Mazloom Fazl Mohammad Molah Fazl FAZL MOHAMMAD MAZLOOM Fazel Mohammad Mazloom فضل محمد مظلوم | Uruzgan Qatar | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 266 | (1) Mullah (2) Hadji (3) Maulavi Yar Mohammad Akhund Ubaidullah Akhund Akhund Obaidullah Akhund Obaid Ullah Obaid Ullah Akhund Obaidullah Akhund Ubaidullah Akhund YAR MOHAMMAD AKHUND عبیدالله آخوند یار محمد آخوند | (1) Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province (2) Arghandab District, Kandahar Province (3) Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province (1) Arghandab District, Kandahar Province. (2) Sangisar village, Panjwai District,Kandahar Province. (3) Zheray District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 267 | Mullah Matin Allah Dad Akhund Allahdad Shahidwror AKHUND ALLAHDAD ALLAH DAD MATIN SHAHIDWROR الله داد متین | Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 268 | Mullah Matiullah MATIULLAH مطيع الله | Daman District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 269 | (1) Mullah (2) Haji Muhammad Allah Dad Tayeb Wali Tayyab Allah Dad Tabeeb Allah Dad ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD Allah Dad Tabeeb Allah Dad Tayyab الله داد طیب ولی محمد | (1) Ghorak District, Kandahar Province (2) Nesh District, Uruzgan Province (1) Ghorak District, Kandahar Province. (2) Nesh District, Uruzgan Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 270 | Mullah Rahimi Yar Mohammad YAR MOHAMMAD RAHIMI یار محمد رحیمی | Talugan village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 271 | Hidayatullah Abu Turab HIDAYATULLAH ABU TURAB هدايت الله | Arghandab District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 272 | Maulavi Akhund Attiqullah ATTIQULLAH AKHUND عتیق الله آخوند | Shah Wali Kot District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 273 | Mohammad Wali Mansoor Abdul Latif Maulavi Mansur Abdul Latif Abdul Latif MANSOOR Abdul Latif MANSUR Wali MOHAMMAD عبد اللطيف منصور | (1) Zurmat District, Paktia Province (2) Garda Saray District, Paktia Province (1) Garda Saray District, Paktia Province. (2) Zurmat District, Paktia Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 274 | Mullah Anwari Muhammad Taher Anwari Mohammad Taher Anwari Muhammad Tahir Anwari Mohammad Tahre Haji Mudir Mohammad Taher Anwari Mohammad Tahre Anwari Muhammad Taher Anwari Muhammad Tahir Anwari Mudir محمد طاهر أنوري | Zurmat District, Paktia Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 275 | Maulavi Mohammad Jan Abdul Kabir Kabir A A Kabir Abdul Kabir MOHAMMAD JAN عبد الکبیر محمد جان | Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province (1) Baghlan Jadid District, Baghlan Province (2) Pul-e-Khumri | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 276 | (1) Mullah (2) Haji Akhund Mohammad Hassan MOHAMMAD HASSAN AKHUND محمد حسن آخوند | Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 277 | Mullah Ghulam Nabi Mohammed Omar Mohammed Omar GHULAM NABI محمد عمر غلام نبی | (1) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province (2) Noori village, Maiwand District, Kandahar Province (1) Maiwand District, Kandahar Province. (2) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 278 | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala Haji Basir and Zarjmil Company Hawala Haji Basir Hawala Haji Baseer Hawala Haji Abdul Basir Exchange shop Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer Haji Abdul Basir Exchange Shop HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله | Peshawar Pakistan Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan Iran Lahore Pakistan Islamabad Pakistan Karachi Pakistan Quetta Pakistan Kandahar Province Afghanistan Herat Province Afghanistan Helmand Province Afghanistan Dubai United Arab Emirates | Entity | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 279 | Haji Muhammad Qasim Sarafi New Chagai Trading Rahat Ltd Rahat Trading Company Musa Kalim Hawala RAHAT LTD. راحت لمتد | Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province Afghanistan Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province Afghanistan Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan Lashkar Gah Helmand Province Afghanistan Gereshk District Helmand Province Afghanistan Zaranj District Nimroz Province Afghanistan Dr Barno Road Quetta Pakistan Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta Pakistan Kandahari Bazaar Quetta Pakistan Chaman Baluchistan Province Pakistan Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province Pakistan Zahedan Zabol Province Iran | Entity | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 280 | Haqqani Network (HQN) HAQQANI NETWORK (HQN) شبکه حقانی | - | Entity | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |