Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 24.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 26.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 19.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.24. (CFSP) 2023/987, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.25. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 24.05.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 26.05.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 19.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.24. (CFSP) 2023/987, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.05.25. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.19.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 281-300 из 1,391.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.03.2021 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 282 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.03.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 283 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.03.2021 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 284 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.03.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 285 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.03.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 286 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.03.2021 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 287 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.03.2021 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 288 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.02.2021 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 289 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.02.2021 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 290 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.02.2021 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 291 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.02.2021 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 292 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.02.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 293 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.02.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 294 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.01.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 295 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.01.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 296 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.12.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 297 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.12.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 298 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.12.2020 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 299 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.12.2020 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 300 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.12.2020 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 281-300 из 23,664.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | ROSHAN MONEY EXCHANGE Ahmad Shah Hawala Mullah Ahmed Shah Hawala Maulawi Ahmed Shah Hawala Haji Ahmad Shah Hawala Roshan Sarafi Roshan Money Exchange Roshan Trading Company Rushaan Trading Company Roshan Shirkat Mullah Ahmed Shah Hawala Haji Ahmad Shah Hawala Roshan Trading Company Maulawi Ahmed Shah Hawala Roshan Sarafi Roshan Shirkat Rushaan Trading Company صرافی روشان | Flat number 4 Furqan Centre Jamaluddin Afghani Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Cholmon Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhor Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building Doctor Banu Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road) Quetta Baluchistan Province Pakistan Safar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan Money Exchange Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan Lashkar Gar Bazaar Helmand Province Afghanistan Hazar Joft Garmser District Helmand Province Afghanistan Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan Zaranj Nimruz Province Afghanistan Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan Lakri City Helmand Province Afghanistan Gerd-e-Jangal Chaghi District Baluchistan Province Pakistan Chaghi Chaghi District Baluchistan Province Pakistan Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan | Entity | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 282 | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company Haji Khairullah Money Exchange Haji Khair Ullah Money Service Haji Salam Hawala Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah Haji Hakim Hawala Haji Alim Hawala Haji Alim Hawala Haji Hakim Hawala Haji Khair Ullah Money Service Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company Haji Khairullah Money Exchange Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi Haji Salam Hawala Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی | Chohar Mir Road Kandahari Bazaar Quetta City Baluchistan Province Pakistan Room number 1 Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Shop number 3 Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Office number 3 Near Fatima Jinnah Road Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Kachara Road Nasrullah Khan Chowk Quetta Baluchistan Province Pakistan Wazir Mohammad Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Peshawar Khyber Paktunkhwa Province Pakistan Moishah Chowk Road Lahore Punjab Province Pakistan Karachi Sindh Province Pakistan Larran Road number 2 Chaman Baluchistan Province Pakistan Chaman Central Bazaar Chaman Baluchistan Province Pakistan Zahedan Iran Shop numbers 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan New Sarafi Market, 2nd Floor Kandahar City Kandahar Province Afghanistan Safi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan Gereshk City Nahr-e Saraj District Helmand Province Afghanistan Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan Sarafi Market Zaranj District Nimroz Province Afghanistan Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market Herat City Herat Province Afghanistan Khorasan Market Shahre Naw District 5 Herat City Herat Province Afghanistan Ansari Market, 2nd Floor Nimroz Province Afghanistan Sarafi Market Farah Afghanistan Dubai United Arab Emirates Zabul Iran Shop number 237 Shah Zada Market (aka Sarai Shahzada) Puli Khishti Area Police District 1 Kabul Afghanistan Sarafi Market Wesh Spin Boldak District Afghanistan | Entity | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 283 | IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI إبراهيم حسن طالع العسيري Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري) Ibrahim Hasan Talea Aseeri Ibrahim Hassan al-Asiri Ibrahim Hasan Tali Asiri Ibrahim Hassan Tali Assiri Ibrahim Hasan TaliA Asiri Ibrahim Hasan Tali al-Asiri Ibrahim al-Asiri Ibrahim Hassan Al Asiri Abu Saleh Abosslah Abu-Salaah | Yemen Riyadh | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 284 | MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي Mohamed Ben Belkacem Aouadi Fathi Hannachi | 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia Tunis | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 285 | SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) The Islamic Special Purpose Regiment The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment Islamic Regiment of Special Meaning | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 286 | ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI Abou Obeida Youssef Al-Annabi Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi Mebrak Yazid Youcef Abu Obeida Mibrak Yazid Yousif Abu Obayda Yazid Yazid Mebrak Yazid Mabrak Yusuf Abu Ubaydah Abou Youcef | Algeria Annaba | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 287 | SELSELAT AL-THAHAB سلسلة الذهب للصرافة Silsilet al Thahab Selselat al Thahab For Money Exchange Silsilat Money Exchange Company Silsilah Money Exchange Company Al Silsilah al Dhahaba Silsalat al Dhab | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq Al-Abbas Street, Karbala, Iraq | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 288 | MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI محرز بن محمود بن ساسي العمدوني Fabio Fusco Fabio Fusco Fabio Fusco Mohamed Hassan Meherez Hamdouni Amdouni Mehrez ben Tah Meherez ben Ahdoud ben Amdouni Abu Thale | Italy Asima-Tunis | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 289 | RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion Riyadh-as-Saliheen The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs) | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 290 | REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY جمعية احياء التراث الاسلامي Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent Jamia Ihya ul Turath RIHS Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya Al-Furqan Foundation Welfare Trust Al-Furqan Welfare Foundation | Pakistan Afghanistan | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 291 | RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT Rajah Solaiman Islamic Movement Rajah Solaiman Revolutionary Movement | Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 292 | HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI حامد عبد الله أحمد العلي Dr. Hamed Abdullah Al-Ali Hamed Al-Ali Hamed bin Abdallah Al-Ali Hamid Abdallah Al-Ali Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali Abu Salim | Kuwait | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 293 | RABITA TRUST | Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan Wares Colony, Lahore, Pakistan | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 294 | SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI Shafi al-Ajmi Sheikh Shafi al-Ajmi Shaykh Abu-Sultan | Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait Warah | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 295 | MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT) Mujahidin of Eastern Indonesia East Indonesia Mujahideen Mujahidin Indonesia Timor Mujahidin Indonesia Barat (MIB) Mujahidin of Western Indonesia | Indonesia | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 296 | MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN) شبكة محمد جمال Muhammad Jamal Group Jamal Network Abu Ahmed Group Al-Qaida in Egypt (AQE) | Operates in Egypt, Libya and Mali | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 297 | MOUVEMENT POUR
L’UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L’OUEST
(MUJAO) حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا | Mali Algeria | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 298 | AMRU AL-ABSI Amr al Absi Abu al Athir Amr al Absi Abu al-Athir Abu al-Asir Abu Asir Abu Amr al Shami Abu al-Athir al-Shami Abu-Umar al-Absi | Homs, Syrian Arab Republic | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 299 | MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة Groupe Islamique Combattant Marocain GICM | Morocco | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 300 | MAKHTAB AL-KHIDAMAT مكتب الخدمات MAK Al Kifah | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |