Санкционные списки
216.73.216.109
26.10.2025 16:09:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 701-23 720 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23701#23701 Имя: Wilfrido GONZALEZ PENUELAS
Wilfredo GONZALEZ PENUELAS		Guasave, Sinaloa, Mexico
Avenida Segunda numero 148 del Poblado Gallo de Limones, Guasave, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
23702#23702 Имя: Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK13.05.2021
23703#23703 Имя: Adelmo NUNEZ MOLINA
Adelmo FLORES NUNEZ		Choix, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
23704#23704 Имя: Raul PAYAN MERAZGuasave, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
23705#23705 Имя: Juana PAYAN MERAZBadiraguato, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
23706#23706 Имя: Efrain MENDIVIL FIGUEROAGuasave, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
23707#23707 Имя:
CITY PLAZA, S.A. DE C.V.		Guasave, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK13.05.2021
23708#23708 Имя: Ibrahim Ali DAHER
Ibrahim DAHIR		Serhal Building, 1st Floor Daccache Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Blida, Marjayoun, Nabatiyeh, Lebanon		IndividualSDNSDGT12.05.2021
23709#23709 Имя: Ahmad Mohamad YAZBECKKared Al Hassan Building, 1st Floor, Haret Hreik, Baabda, Lebanon
Nahala Baalbek, Baalbek and Hermel, Lebanon		IndividualSDNSDGT12.05.2021
23710#23710 Имя: Abbas Hassan GHARIB
GHARIB, Abbass		Tayir Harfa, Lebanon
Tayir Harfa, Tyre, South Lebanon, Lebanon		IndividualSDNSDGT12.05.2021
23711#23711 Имя: Wahid Mahmud SUBAYTI
Waheed Mahmoud SBEITY
Wahid SBAYTI		Kfar Sir, Nabatieh, LebanonIndividualSDNSDGT12.05.2021
23712#23712 Имя: Mustafa Habib HARB
Mostafa Habib HARB
Mustapha HARB		Haruf, Lebanon
Haruf, al-Nabatiyah, Lebanon		IndividualSDNSDGT12.05.2021
23713#23713 Имя: Ezzat Youssef AKAR
Izzat AKAR
Izzat Youssef AKAR
Izzat Yusif AKKAR		Al-Kiyam, Lebanon
Al-Kyam Hayy al-Sharqi, Marjayun, Al-Nabtiyah, Lebanon		IndividualSDNSDGT12.05.2021
23714#23714 Имя: Hasan Chehadeh OTHMAN
Hassan Shehadeh OTHMAN
UTHMAN, Hassan		Baalbak, LebanonIndividualSDNSDGT12.05.2021
23715#23715 Имя: Aung Aung-IndividualEUMMR01.05.2021
23716#23716 Имя: Khin Hlaing IndividualEUMMR01.05.2021
23717#23717 Имя: Klyuev Dmitry Vladislavovich
Chelter Dima
Klyuev Dmitriy Vladislovovich
Dima Chelter
Dmitriy Vladislovovich KLYUEV
Dmitry Vladislavovich KLYUEV
Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ		MoscowIndividualUKGlobal Anti-Corruption27.04.2021
23718#23718 Имя: Lt. Colonel Kuznetsov Artem Konstantinovich
Kuznetsov Artyom Konstantinovich
Artem Konstantinovich KUZNETSOV
Artyom Konstantinovich KUZNETSOV
Артëм Константинович КУЗНЕЦОВ		BakuIndividualUKGlobal Anti-Corruption27.04.2021
23719#23719 Имя: Lt Col Urzhumtsev Oleg Vyacheslavovich
Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV
Олег Вячеславович УРЖУМЦЕВ		-IndividualUKGlobal Anti-Corruption27.04.2021
23720#23720 Имя: Major Karpov Pavel Aleksandrovich
Karpov Pavel Alexandrovich
Pavel Aleksandrovich KARPOV
Pavel Alexandrovich KARPOV
Павел Александрович КАРПОВ		MoscowIndividualUKGlobal Anti-Corruption27.04.2021