Санкционные списки
216.73.216.170
22.10.2025 15:33:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 281-38 300 из 39 614.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38281#38281 Имя:
Исторический		Carrera 43A No. 23-14, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38282#38282 Имя: Guillermo Leon VALENCIA COSSIO
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38283#38283 Имя: Jorge Milton CIFUENTES VILLA
Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
Sergio OSUNA VILLARREAL
Исторический		Medellin, Colombia
Marinilla, Antioquia, Colombia
Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico
Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia
Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia
Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico
Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, Distrito Federal, Mexico
Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico
Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico
Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia
Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia
Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia
Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico
Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38284#38284 Имя: Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA
Alex CIFUENTES VILLA
Исторический		Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Calle 16C Sur No. 42-70, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38285#38285 Имя: Jaime Alberto ROLL CIFUENTES
Исторический		Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38286#38286 Имя: Lucia Ines CIFUENTES VILLA
Исторический		Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, Colombia
c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38287#38287 Имя: Carlina VILLA DE CIFUENTES
Исторический		Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia
c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Calle 7D No. 43C-95, Medellin, Colombia
Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellin, Colombia
Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38288#38288 Имя: Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN
Исторический		c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia
c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellin, Colombia
Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia
Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06170, Distrito Federal, Mexico
c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38289#38289 Имя: Winston NICHOLLS EASTMAN
Исторический		Manizales, Colombia
c/o CROSS WINDS, S.A., Panama City, Panama
c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama
c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador
c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38290#38290 Имя: Jose Luis GOMEZ PIQUERAS
Исторический		Barcelona, Spain
c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador
c/o OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L., Madrid, Spain
Calle San Jose, No. 20, Urbanizacion El Berrocal I y II, El Boalo, Mataelpino, Madrid, Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38291#38291 Имя: Jorge Andres CIFUENTES OSORIO
Исторический		Medellin, Colombia
c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia
c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia
Carrera 48B No. 10 Sur-76, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38292#38292 Имя: Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA
Maria Teresa CIFUENTES VILLA
Исторический		Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico
Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacumulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38293#38293 Имя: Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES
Исторический		Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38294#38294 Имя: Paula Andrea VARGAS CIFUENTES
Исторический		Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
Boulevard Bugambilias No. 2114, Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38295#38295 Имя: Shimon Yalin YELINEK
Shimon YELINKE
Исторический		Israel
c/o CROCKER JEANS CORP. S.A., Panama City, Panama
c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Panama City, Panama
c/o FOX FASHION, S.A., Panama City, Panama		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38296#38296 Имя:
BIOFORESTAL S.A.
BIO FORESTAL S.A.
Исторический		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia
Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia
Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia
Finca La Cana, Cordoba, Colombia
Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia
Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia
La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
38297#38297 Имя:
C.I. DISERCOM S.A.
DISERCOM S.A.
DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.
C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.
Исторический		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia
Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
38298#38298 Имя:
Исторический		Carrera 48 No. 38-46, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38299#38299 Имя:
C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.
Исторический		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38300#38300 Имя:
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.
Исторический		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019