Санкционные списки
216.73.216.170
22.10.2025 17:26:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 381-38 400 из 39 627.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38381#38381 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38382#38382 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38383#38383 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38384#38384 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38385#38385 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38386#38386 Имя:
EUREX
Исторический		Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama
Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama		EntitySDNSDNTK31.12.2019
38387#38387 Имя:
Исторический		Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38388#38388 Имя:
Исторический		La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38389#38389 Имя:
BODEGA CAMPEON
Исторический		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38390#38390 Имя:
Исторический		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38391#38391 Имя:
Исторический		Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
38392#38392 Имя: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY
GIORGIO
Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE
Исторический		Maicao, La Guajira, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38393#38393 Имя: Benny ISSA FAWAZ
Benny ISSA FAUSE
Исторический		Barranquilla, Colombia
Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38394#38394 Имя: Fawaz Mohamad RAHALL
Исторический		Lala, Lebanon
Calle 122, No. 11B-37, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38395#38395 Имя: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY
Fatima FADLALLAH CHEAITELLY
Исторический		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.
c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
c/o SILVER HOUSE, INC.
c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
c/o COMERCIAL GLOBANTY		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38396#38396 Имя: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Исторический		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38397#38397 Имя: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Исторический		Medellin, Colombia
c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
c/o AGROESPINAL S.A.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38398#38398 Имя:
Исторический		Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38399#38399 Имя:
Исторический		Mili House Adra Road, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38400#38400 Имя: Muhammad MAKHLUF
Mohammed MAKHLOUF
Исторический		Latakia, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019