Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 421-38 440 из 39 663.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38421	#38421 Имя: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38422	#38422 Имя: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Исторический	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38423	#38423 Имя: FAMILY FEDCO Исторический	Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38424	#38424 Имя: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Исторический	La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38425	#38425 Имя: ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Исторический	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38426	#38426 Имя: COMERCIAL ESTILO Y MODA Исторический	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38427	#38427 Имя: COMERCIAL GLOBANTY Исторический	Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38428	#38428 Имя: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Исторический	Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38429	#38429 Имя: Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Исторический	Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38430	#38430 Имя: Fawaz Mohamad RAHALL Исторический	Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38431	#38431 Имя: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Исторический	Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38432	#38432 Имя: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Исторический	Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38433	#38433 Имя: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ Исторический	Medellin, Colombia c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA c/o AGROESPINAL S.A.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38434	#38434 Имя: FARBE COMUNICACIONES LTDA Исторический	Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38435	#38435 Имя: MILITARY HOUSING ESTABLISHMENT Исторический	Mili House Adra Road, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38436	#38436 Имя: Muhammad MAKHLUF Mohammed MAKHLOUF Исторический	Latakia, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38437	#38437 Имя: MARANGE RESOURCES (PRIVATE) LIMITED MARANGE RESOURCES MARANGE RESOURCES LTD BLOCK WOOD MINING Исторический	MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
38438	#38438 Имя: MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED MBADA DIAMOND MINING MBADA DIAMONDS MBADA CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD CONDURANGO Исторический	New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
38439	#38439 Имя: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA EL REY ZAMBADA Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38440	#38440 Имя: Vladislav Vladimirovich LEONTYEV Vladislav LEONTIEV Vlantislav LEONTIEV Vyacheslav LEONTYEV Vadim LEONTYEV Vadik LEONTYEV BELOBRYSYY BELYY Vladislavas LEONTJEVAS VADIK BELEY VADIM BELYY VADIK BELYY Исторический	Nizhny Novgorod, Russia Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019