Санкционные списки
18.118.95.74
05.05.2025 11:56:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 901-29 920 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29901#29901 Имя: Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
29902#29902 Имя:
AMROGGANG Development Bank
Amnokkang Development Bank		Tongan-dong, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
29903#29903 Имя:
BAZOVY ELEMENT		Esplanade 44, Saint Helier, JE4 9WG, Jersey
30 Rochdelskaya Street, Moscow, 123022, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
29904#29904 Имя:
KUBAN AGRO
KUBAN AGROHOLDING		77 Mira St. Ust-Labinsk, 352330, Krasnodar Territory, Russia
1 Montazhnaya St. Ust-Labinsk, Krasnodar Territory, Russia
116 Mira St. Ust-Labinsk, Krasnodar Territory, Russia
1 G. Konshinykh St., Krasnodar Territory, Russia
2 Rabochaya St. Ust-Labinsk, Krasnodar Territory, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
29905#29905 Имя:
RUSSKIE MASHINY		Ul. Rochdelskaya 15, 8, Moscow, 123022, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
29906#29906 Имя:
GAZ JSC
GAZ PAO		88 Lenin Avenue, 603950, Nizhny Novgorod, Russia
15/1 Rochdelskaya Str., Moscow, 123022, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29907#29907 Имя: Konstantin Iosifovich KOSACHEVMoscow, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29908#29908 Имя: Saifullah KHALIDKasur, Pakistan
Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29909#29909 Имя: Muzammil Iqbal HASHIMI
Muzammil Iqbal HASHMI
SAHIB, Hashmi		PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29910#29910 Имя: Muhammad Harris DAR
Muhammad HARIS		Faisalabad, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29911#29911 Имя: Tabish QAYYUUM
Muhammad Tabish Abdul QAYYUM
TABISH, Abdul Rahman Salar		Karachi, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29912#29912 Имя: Oleg Vladimirovich DERIPASKADzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region, Russia
Moscow, Russia
64 Severnaya Street, Oktyabrsky Khutor, Ust-Labinsky District Krasnodar Territory, 352332, Russia
5 Belgrave Square Belgravia, London, SW1X 8PH, United Kingdom		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662		31.12.2019
29913#29913 Имя:
أنصار الشريعة - بنغازي
نصار الشريعة (Ansar al Charia)
Ansar al-Charia
Ansar al-Sharia
Ansar al-Charia Benghazi
Ansar al-Sharia Benghazi
أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL))
كتيبة أنصار الشريعة (Katibat Ansar al Charia)
Ansar al Sharia
أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL))		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
29914#29914 Имя:
JOINT-STOCK COMPANY RENOVA GROUP OF COMPANIES
JSC RENOVA GROUP OF COMPANIES		V, 28 Balaklavskiy Prospekt, Moscow, 117452, Russia
40, Malaya Ordynka, Moscow, 115184, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366231.12.2019
29915#29915 Имя: Fayyaz AHMAD
FIYAZ, Sheikh
FIYYAZ, Sheikh
FAYAZ, Sheikh
FAIZ, Shaikh
BAHA'I, Fayaz
Muhammad FIAZ		Sheikhpura, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29916#29916 Имя: Faisal NADEEM
Faisal NADIM		Sanghar, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29917#29917 Имя: Viktor Feliksovich VEKSELBERG
Victor VEKSELBERG		Drogobych, Lviv region, Ukraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29918#29918 Имя: Muhammad EHSAN
Muhammad AHSAN
Muhammad IHSAN
ULLAH, Ehsan		Sialkot, Pakistan
Islamabad, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29919#29919 Имя: Nikolai Platonovich PATRUSHEV
Nikolai PATRUSHEV		St. Petersburg, Russian Federation
Moscow, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29920#29920 Имя: Musab ABU GREIN
Mus'ab ABU-QURAYN		Sabratha, LibyaIndividualSDNLIBYA331.12.2019