Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 901-29 920 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29901	#29901 Имя: SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29902	#29902 Имя: MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29903	#29903 Имя: SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29904	#29904 Имя: Fawaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI Fawaz Muhamed JABIR AL-RAWI Fawwaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI Fawwaz JABUR AL-RAWI Hajji Fouaz AL-ARWEE Hajj Fawaz AL-RAWI	Albu Kamal, Syria Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29905	#29905 Имя: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE HANIFEH EXCHANGE HANIFA EXCHANGE HANIFAH CURRENCY EXCHANGE HUNAIFA OFFICE HANIFAH EXCHANGE COMPANY	Albu Kamal, Syria	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29906	#29906 Имя: SELSELAT AL THAHAB GOLDEN CHAIN SILSILET AL THAHAB SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY AL SILSILAH AL DHAHABA SILSALAT AL DHAB	Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq al Abbas Street, Karbala, Iraq	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29907	#29907 Имя: Kalev MUTONDO Kalev MUTOND Kalev MUTOID Kalev MUTOMBO Kalev MUTUND Motono KALEV Mutondo KALEV KATANGA Mutundo KALEV Kalev MUTONDO KATANGA	Kasaji, Democratic Republic of the Congo Likasi, Katanga, Democratic Republic of the Congo 24 Avenue Ma Campagne Quartier Ma Campagne Commune De Ngaliema, Kinshasa, 00243, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29908	#29908 Имя: Evariste BOSHAB Evarist BOSHAB Evariste BOSHAB MABUTSH Evariste BOSHAB MABUDJ Evariste BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE Evariste BOSHAB MABUDJ MA BILENGE Evariste MULUMBU BOSHAB	Teke-Kalamba, Democratic Republic of the Congo Kasai Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo Avenue du Rail 5 Ngaliema, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29909	#29909 Имя: Kirill Mikhailovich KOVALCHUK Kyrylo Mykhaylovych KOVALCHUK Kyrylo Mykhailovych KOVALCHUK	Moscow, Russia St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29910	#29910 Имя: THARWAT SALAH SHIHATA ثروت صالح شحاته Tarwat Salah Abdallah Salah Shihata Thirwat Shahata Thirwat Tharwat Salah Shihata Ali		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29911	#29911 Имя: Muhammad IBRAHIM	-	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
29912	#29912 Имя: Dmitri Alekseevich LEBEDEV	Russia St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29913	#29913 Имя: Dmitri Flerovich MANSUROV	Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29914	#29914 Имя: Mikhail Alekseevich KLISHIN	Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29915	#29915 Имя: Oleg Aleksandrovich MINAEV	Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29916	#29916 Имя: Mikhail Aleksandrovich DEDOV	Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
29917	#29917 Имя: Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN Evgeny PRIGOZHIN	Russia Leningrad, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 CYBER2 ELECTION-EO13848 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29918	#29918 Имя: Gennady Nikolaevich PLAKSIN	Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
29919	#29919 Имя: Andrey Konstantinovich LUGOVOY Andrei Konstantinovich LUGOVOI	Russia	Individual	SDN	MAGNIT RUSSIA-EO14024	31.12.2019
29920	#29920 Имя: Dmitri KOVTUN	Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019