Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 361-36 380 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36361	#36361 Имя: AZIM AGHAJANI Azim Adhajani; Azim Agha-Jani Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36362	#36362 Имя: Cyrille NDAYIRUKIYE Исторический	Kiganda, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36363	#36363 Имя: Godefroid BIZIMANA Исторический	Kinanira IV, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36364	#36364 Имя: Godefroid NIYOMBARE Исторический	Bujumbura, Burundi Kinanira 4, Bujumbura, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36365	#36365 Имя: Alain Guillaume BUNYONI Allain Guillaume BUNYONI Исторический	Bujumbura, Burundi 143 Avenue Gasekebuye, Commune Urbaine de Musaga, Bujumbura, 1870, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36366	#36366 Имя: ARROCERA CONTADORA Исторический	Vereda Rioman, Caceres, Antioquia, Colombia Carrera 4A No. 7A-47, Barrio Centro, Ayapel, Cordoba, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36367	#36367 Имя: JOSE PIELES Исторический	Km. 4 via Caucasia Caceres, Hda. Contadora, Caucasia, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36368	#36368 Имя: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA TROPPO S.A. Исторический	Calle 7 Sur 42 70 603, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36369	#36369 Имя: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. SUBAGAUCA S.A. Исторический	Coliseo de Ferias, Km. 1 via a Planeta Rica, Caucasia, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36370	#36370 Имя: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S. Исторический	Calle 30 28 A 14, Kilometro 1 Via Monteria, Caucasia, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36371	#36371 Имя: RECREO S.A. Исторический	Calle 36D Sur Nro. 27-160 CA 54, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36372	#36372 Имя: GOODY PET S.A.S. PET TREATS FACTORY COLOMBIA S.A.S. Исторический	Av. 36 C DG No. 42 CC 20, Bello, Antioquia, Colombia Ciudad de Guatemala, Guatemala	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36373	#36373 Имя: DYSTRY PANAMA S.A. Исторический	Av. Ramon Arias Malina, Primer Piso, Ciudad de Panama, Panama Calle Calderon de La Barca 1315, Buenos Aires, Argentina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36374	#36374 Имя: GUMOBARO S.A.S. Исторический	Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36375	#36375 Имя: LA ALIANZA GANADERA LTDA. LA ALIANZA GANADERA S.A.S. Исторический	Calle 7 Sur 42 70, Of. 603, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36376	#36376 Имя: CONSTRUCTORA PIEDRA DEL CASTILLO S.A.S. Исторический	Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36377	#36377 Имя: SOHO PANAMA, S.A. Исторический	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36378	#36378 Имя: HERMANOS WAKED, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36379	#36379 Имя: FRANQUICIAS MULTIPLES S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36380	#36380 Имя: ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019