Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 08:37:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 361-36 380 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36361#36361 Имя:
Исторический		Carrera 47 No. 66-127, Itagui, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36362#36362 Имя:
Исторический		Calle 4 No. 6-02, Cali, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36363#36363 Имя:
Исторический		Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36364#36364 Имя:
Исторический		Calle Miguel E. Shultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36365#36365 Имя:
LAPA S.A.S.
Исторический		Mitu, Vaupes, Colombia
Villavicencio, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36366#36366 Имя:
LINCANDISA S.A.
Исторический		Av. de los Shyris No. 35-174, Barrio Suecia, Quito, EcuadorEntitySDNSDNTK31.12.2019
36367#36367 Имя:
C.I. METEXCOL S.A.S.
Исторический		Carrera 86 No. 13A-66, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36368#36368 Имя:
DMR C.I. S.A.S.
Исторический		-EntitySDNSDNTK31.12.2019
36369#36369 Имя:
Исторический		Calle de San Jose, 20, El Boalo, Madrid, 28413, SpainEntitySDNSDNTK31.12.2019
36370#36370 Имя:
Исторический		Avenida 13 No. 4-77, Bogota, Colombia
Mexico City, Distrito Federal, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36371#36371 Имя:
HACIENDA HOTEL EL INDIO
PARQUES TEMATICOS S.A.
Исторический		Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellin, Colombia
Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36372#36372 Имя:
PROMO RAIZ S.A.
Исторический		Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36373#36373 Имя:
Исторический		Av. Parques de Granada No. 32-405, Col. Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
Calle Montecito No. 38, Piso 21, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03810, Distrito Federal, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36374#36374 Имя:
ROBLE DE MINAS S.A.
Исторический		Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellin, Colombia
Calle 75 Carrera 77E, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36375#36375 Имя:
Исторический		Avenida 33 No. 66B-134, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36376#36376 Имя:
UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.
Исторический		Apartamentos Life, Medellin, Colombia
Boca Salinas, Santa Marta, Colombia
Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogota, Colombia
Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogota, Colombia
Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia
Isla Pavito, Cartagena, Colombia
Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36377#36377 Имя:
Исторический		Calle 6A No. 22-46 Apto. 1104, Medellin, Colombia
Carrera 41A No. 22 Sur-87 Apto. 510, Envigado, Antioquia, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36378#36378 Имя: Alejandro HERRENO BARRERA
Исторический		c/o MOJETE PARRILLA, Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36379#36379 Имя:
Исторический		Carrera 75 No. 24C-15, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36380#36380 Имя: Johannes TOMANA
Исторический		Office of Attorney General, Private Bag 7714, Causeway, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019