Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 701-36 720 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36701 | Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO FERCHO Исторический | c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36702 | Libardo Elias VALENCIA MARIN Исторический | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36703 | Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR Исторический | c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36704 | Henry Juvenal RINCONES MENDOZA Исторический | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36705 | Harding Elvis CHOW RIOS Исторический | San Andres, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36706 | Martin David HODWALKER MARTINEZ TILO Исторический | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36707 | Elvert Dowie BODDEN GALE TIO BODDEN Исторический | Roatan, Honduras Honduras | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36708 | Clive Norman HYDE MR. HYDE Clive Norman HYDE SR. Исторический | Belize | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36709 | Gareth Bruce WORRELL Gareth Bruce WORRELL MURRAY Garrett WORRELL MURRAY GARETH MOREY Исторический | Belize | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36710 | Martin Gregory MARKS GORDON, Howard A. Исторический | Jamaica | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36711 | Jhon Jairo CASTRILLON VASCO Исторический | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36712 | Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS Исторический | Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36713 | Silvio YEPES VELEZ Silvio YEPEZ VELEZ Исторический | Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia Manizales, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36714 | Fernando MALDONADO ESCOBAR Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36715 | Gabriel Andres CALVO LOMBANA Исторический | c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36716 | Maria Gloria MAR SEM Исторический | c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36717 | Maria Helena TRUJILLO MOLINA Maria Elena TRUJILLO MOLINA Исторический | c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36718 | Janey Farides LEAL LOPEZ Исторический | c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36719 | Diana Maria CURE SABAGH Исторический | c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36720 | Gerardo CASTRO PAEZ Исторический | c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |