Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 781-36 800 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36781	#36781 Имя: HERMANOS WAKED, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36782	#36782 Имя: FRANQUICIAS MULTIPLES S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36783	#36783 Имя: ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36784	#36784 Имя: LA GRAN BODEGA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36785	#36785 Имя: RESCATES MARINOS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36786	#36786 Имя: FOOD COURT PLAZA MILENIO, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36787	#36787 Имя: INVERSIONES MP, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36788	#36788 Имя: PANAMA BIG GAME FISHING, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36789	#36789 Имя: URBANIZACION ALHAMBRA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36790	#36790 Имя: HACIENDA PAULISTA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36791	#36791 Имя: HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36792	#36792 Имя: WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36793	#36793 Имя: ABIF INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36794	#36794 Имя: A.M. WAKED E HIJOS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36795	#36795 Имя: GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36796	#36796 Имя: INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36797	#36797 Имя: TATUNG INTERNACIONAL, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36798	#36798 Имя: CORPORACION MARITIMA DE COLON, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36799	#36799 Имя: Leonard NGENDAKUMANA Исторический	-	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36800	#36800 Имя: Joseph NIYONZIMA Mathias NIYONZIMA Kazungu Salvator NIYONZIMA Joseph NIJONZIMA Исторический	Kanyosha Commune, Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019