Санкционные списки
216.73.216.14
04.09.2025 02:57:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 981-37 000 из 38 311.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36981#36981 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36982#36982 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36983#36983 Имя:
Исторический		Calle 4 Sur No. 43A-195 oficina 117, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36984#36984 Имя:
FUMAGRO S.A.
Исторический		Calle 11 Sur No. 29D-27 Suite 702, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36985#36985 Имя:
Исторический		Carrera 43A No. 23 Sur-15, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36986#36986 Имя:
Исторический		Carrera 43A No. 23-14, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36987#36987 Имя: Guillermo Leon VALENCIA COSSIO
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36988#36988 Имя: Jorge Milton CIFUENTES VILLA
Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
Sergio OSUNA VILLARREAL
Исторический		Medellin, Colombia
Marinilla, Antioquia, Colombia
Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico
Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia
Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia
Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico
Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, Distrito Federal, Mexico
Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico
Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico
Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia
Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia
Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia
Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico
Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36989#36989 Имя: Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA
Alex CIFUENTES VILLA
Исторический		Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Calle 16C Sur No. 42-70, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36990#36990 Имя: Jaime Alberto ROLL CIFUENTES
Исторический		Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36991#36991 Имя: Lucia Ines CIFUENTES VILLA
Исторический		Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, Colombia
c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36992#36992 Имя: Carlina VILLA DE CIFUENTES
Исторический		Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia
c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Calle 7D No. 43C-95, Medellin, Colombia
Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellin, Colombia
Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36993#36993 Имя: Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN
Исторический		c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia
c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellin, Colombia
Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia
Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06170, Distrito Federal, Mexico
c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36994#36994 Имя: Winston NICHOLLS EASTMAN
Исторический		Manizales, Colombia
c/o CROSS WINDS, S.A., Panama City, Panama
c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama
c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador
c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36995#36995 Имя: Jose Luis GOMEZ PIQUERAS
Исторический		Barcelona, Spain
c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador
c/o OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L., Madrid, Spain
Calle San Jose, No. 20, Urbanizacion El Berrocal I y II, El Boalo, Mataelpino, Madrid, Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36996#36996 Имя: Jorge Andres CIFUENTES OSORIO
Исторический		Medellin, Colombia
c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia
c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia
Carrera 48B No. 10 Sur-76, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36997#36997 Имя: Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA
Maria Teresa CIFUENTES VILLA
Исторический		Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico
Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacumulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36998#36998 Имя: Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES
Исторический		Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36999#36999 Имя: Paula Andrea VARGAS CIFUENTES
Исторический		Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
Boulevard Bugambilias No. 2114, Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37000#37000 Имя: Shimon Yalin YELINEK
Shimon YELINKE
Исторический		Israel
c/o CROCKER JEANS CORP. S.A., Panama City, Panama
c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Panama City, Panama
c/o FOX FASHION, S.A., Panama City, Panama		IndividualSDNSDNTK31.12.2019