Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 081-37 100 из 38 314.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37081 | EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Исторический | Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37082 | FAMILY FEDCO Исторический | Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37083 | FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Исторический | La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37084 | ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Исторический | Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37085 | COMERCIAL ESTILO Y MODA Исторический | Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37086 | COMERCIAL GLOBANTY Исторический | Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37087 | Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Исторический | Maicao, La Guajira, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37088 | Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Исторический | Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37089 | Fawaz Mohamad RAHALL Исторический | Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37090 | Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Исторический | Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37091 | Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Исторический | Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37092 | Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ Исторический | Medellin, Colombia c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA c/o AGROESPINAL S.A. | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37093 | FARBE COMUNICACIONES LTDA Исторический | Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37094 | MILITARY HOUSING ESTABLISHMENT Исторический | Mili House Adra Road, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37095 | Muhammad MAKHLUF Mohammed MAKHLOUF Исторический | Latakia, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37096 | MARANGE RESOURCES (PRIVATE) LIMITED MARANGE RESOURCES MARANGE RESOURCES LTD BLOCK WOOD MINING Исторический | MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 37097 | MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED MBADA DIAMOND MINING MBADA DIAMONDS MBADA CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD CONDURANGO Исторический | New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 37098 | Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA EL REY ZAMBADA Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37099 | Vladislav Vladimirovich LEONTYEV Vladislav LEONTIEV Vlantislav LEONTIEV Vyacheslav LEONTYEV Vadim LEONTYEV Vadik LEONTYEV BELOBRYSYY BELYY Vladislavas LEONTJEVAS VADIK BELEY VADIM BELYY VADIK BELYY Исторический | Nizhny Novgorod, Russia Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 37100 | Lazar Gurgenovich SHAYBAZIAN Lazar SHAYBAZYAN Исторический | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |