Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 141-37 160 из 38 314.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37141 | Hussein Mahmoud FARZAT Исторический | Hama, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37142 | Omar Ibrahim GHALAWANJI Исторический | Tartous, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37143 | Imad Abdul-Ghani SABOUNI Emad Abdul-Ghani SABOUNI Исторический | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37144 | Roberto Manuel LOPEZ PERDIGON Исторический | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37145 | CONSTRUCTORA FR DE VENEZUELA, C.A. CONSTRUCTORA F.R. DE VENEZUELA, C.A. Исторический | Calle Paez, Edf. Gisage PB, Ofic 1, Chacao, Caracas, Venezuela Sector los Montones, Galpon 2, Puerto La Cruz, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37146 | EP-GOM Исторический | - | Aircraft | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37147 | EP-MND Исторический | - | Aircraft | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37148 | Adnan Abdo AL-SUKHNI Исторический | Aleppo, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37149 | Najm Hamad AL-AHMAD Исторический | Aleppo, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37150 | Sa'ad Abdel-Salam AL-NAYEF Исторический | Aleppo, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37151 | Hector Rafael CARO ELENES Hector Rafael CARO HELENES Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico Callejon del Serrano 4361, Guadalajara, Jalisco, Mexico Loreto Mendez #4432, Guadalajara, Jalisco, Mexico San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37152 | Henoch Emilio CARO ELENES Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle, Zapopan, C.P. 45129, Jalisco, Mexico Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico Loreto Mendez #4432, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37153 | Mario Yibran CARO ELENES Gibran CARO Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico Calle Loreto Mendez 4432, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37154 | Roxana Elizabeth CARO ELENES Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37155 | Maria Elizabeth ELENES LERMA Elizabeth ELENES DE CARO Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico Badiraguato, Sinaloa, Mexico San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustin, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45645, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37156 | Humberto VARGAS CORREA Исторический | Iztacalco, Distrito Federal, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37157 | YK-ANH Исторический | - | Aircraft | SDN | SYRIA SDGT IFSR IRGC | 31.12.2019 |
| 37158 | YK-ANG Исторический | - | Aircraft | SDN | IFSR IRGC SDGT SYRIA | 31.12.2019 |
| 37159 | YK-AYF Исторический | - | Aircraft | SDN | SYRIA SDGT IFSR IRGC | 31.12.2019 |
| 37160 | YK-AYE Исторический | - | Aircraft | SDN | SYRIA SDGT IFSR IRGC | 31.12.2019 |