Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 141-37 160 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37141	#37141 Имя: Hala FARAJ Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37142	#37142 Имя: Aminah AL-MUKAHHAL Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37143	#37143 Имя: Hasan Muhammad ZAYD Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37144	#37144 Имя: Milad MAWAS Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37145	#37145 Имя: Ahmad 'ABUD Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37146	#37146 Имя: Nawar MUTAWIJ Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37147	#37147 Имя: Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO Julion ALVAREZ Исторический	La Concordia, Chiapas, Mexico Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37148	#37148 Имя: JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V. Исторический	Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Manuel Acuna 3497, Terrazas Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37149	#37149 Имя: NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. Исторический	Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Gutierrez Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, 82000, Sinaloa, Mexico Coras 3644, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37150	#37150 Имя: TICKET BOLETO, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37151	#37151 Имя: Ihab MAKHLUF Ihab MAKHLOUF Ehab MAKHLOUF Iehab MAKHLOUF Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37152	#37152 Имя: CHAM ISLAMIC BANK AL-CHAM ISLAMIC BANK CHAM BANK Исторический	Al-Najmeh Square, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37153	#37153 Имя: AL-AJNIHAH AJJNEHA AL-AJNIHAH PRIVATE JOINT STOCK CORPORATION AL-AGNEHA COMPANY Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37154	#37154 Имя: INDEPENDENT PETROLEUM COMPANY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'NEZAVISIMAYA NEFTEGAZOVAYA KOMPANIYA' NNK, AO Исторический	1 Arbatskaya Square, Moscow, 119019, Russia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
37155	#37155 Имя: AO NNK-PRIMORNEFTEPRODUCT IPC-PRIMORNEFTEPRODUCT JSC NNK-PRIMORNEFTEPRODUKT, AO OAO PRIMORNEFTEPRODUCT Исторический	55 Ul. Fontannaya, Vladivostok, 690091, Primorskiy Krai, Russia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
37156	#37156 Имя: Irina Igorevna HUISH Irina BURLOVA Исторический	Russia South Africa	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
37157	#37157 Имя: Javier GARCIA ROJAS MARACUYA EL PARIENTE Исторический	Florencia, Caqueta, Colombia Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37158	#37158 Имя: Ruth GARCIA ROJAS Исторический	Puerto Asis, Putumayo, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37159	#37159 Имя: Wilton Cesar HERNANDEZ DURANGO Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37160	#37160 Имя: Alejandro Antonio FLEMING CABRERA Исторический	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019