Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 401-37 420 из 38 333.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37401 | Serkan DUZGOREN Исторический | Turkey | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37402 | Erkan DUZGOREN Исторический | Turkey | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37403 | Mustafa AYDIN Исторический | Turkey | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37404 | GREEN SHIPPING LTD. Исторический | c/o Milenyum Denizcilik Gemi Hizmetleri Acentelik ve Ozel Ogretim Hizmetleri Ltd. Sti Nazli Sokak 9 Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul, 34384, Turkey Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37405 | AQUA SHIPPING LTD. AQUA SHIPPING LTD.-MAI Исторический | c/o Milenyum Denizcilik Gemi Hizmetleri Acentelik ve Ozel Ogretim Hizmetleri Ltd. Sti Nazli Sokak 9 Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul, 34384, Turkey Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37406 | TALA Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37407 | BLUE DREAM Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37408 | BLUE WAY Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37409 | BLUEGAS Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37410 | GREEN LIGHT Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37411 | AQUA Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37412 | MARIANA Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37413 | BLUE ENERGY TRADE LTD. CO. Исторический | P.O. Box 556, Charlestown, Saint Kitts and Nevis | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37414 | Cristian David GONZALEZ MEJIA Cristian GONZALES MEJIA Исторический | Bogota, Colombia Basel, Switzerland | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37415 | Mohammed Reda Mohammed Anwar AWAD AWAD, Rida Hamid Rida Muhammad AWAD REDA, Haj Исторический | United Kingdom | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37416 | Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA Исторический | San Pedro Sula, Cortes, Honduras Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37417 | Yani Benjamin ROSENTHAL HIDALGO Исторический | Honduras 5 Calle, 24 Avenida S.O. #226, San Pedro Sula, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37418 | Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO Исторический | Honduras Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras 1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37419 | INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V. HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. GRUPO CONTINENTAL Исторический | Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37420 | INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL Исторический | Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |