Санкционные списки
216.73.216.96
10.09.2025 14:27:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 13 121-13 140 из 38 334.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
13121#13121 Имя: Sami el Solh Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT19.04.2023
13122#13122 Имя: Al Jnah, Poet Adnan Hakim First Floor Property 3673, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT19.04.2023
13123#13123 Имя:
ISMAIL FOR GENERAL TRADE
MOHAMED HASSANE ISMAIL		Khaldeh, Al Qubbah King Mohammad Ismail, Section 5, Block B, Mount Lebanon, Lebanon
Mohamed Ismail Property B Kobbe, Baabda, Lebanon		EntitySDNSDGT19.04.2023
13124#13124 Имя: Nabatieh, LebanonEntitySDNSDGT19.04.2023
13125#13125 Имя:
TIA TRADING 2013 LTD		Kvartal Studentski Grad U1. Prof G. Bradistilov, 8, Sofia, 1700, BulgariaEntitySDNSDGT19.04.2023
13126#13126 Имя: Mar Elias Malek Mansour Haret Saida, Beirut, Lebanon
Adnan El Hakim Street Al Wazir Building, Floor 1 Jnah, Beirut, Lebanon
Verdun 730, 4th Floor Rashid Karameh Street, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT19.04.2023
13127#13127 Имя: Fadi SADER
Fadi Wadie SADER
Fadi Wadie Naer SADER
Fadie Wadie Nasr SADER		Beirut, Lebanon
Hong Kong, China		IndividualSDNSDGT19.04.2023
13128#13128 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT19.04.2023
13129#13129 Имя:
FADICO CC		Upper Level, Rosemary Forum 356 Rosemary St Lynwood, Menlo Park, 0081, South Africa
P.O. Box 95030 Waterkloof, Pretoria, 0145, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
13130#13130 Имя: Suites 2111-13, 21/F, Prudential Tower The Gateway, Harbour City, 21 Canton Road Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, China
Room 201 Yu To Sang Building 37 Queen's Road Central, Hong Kong, China		EntitySDNSDGT19.04.2023
13131#13131 Имя: Daoud EL RIZ
Douad EL RIZ
El Riz DAOUD		Paris, FranceIndividualSDNSDGT19.04.2023
13132#13132 Имя: Rim NASSERBeirut, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
13133#13133 Имя: 24 Bucharest, Str. Iuliu Valaori, municipality of Bucharest, 30682, RomaniaEntitySDNSDGT19.04.2023
13134#13134 Имя: Abidjan Marcory Rue Clement Ader, 01 PO Box 3131, Abidjan, 01, Cote d IvoireEntitySDNSDGT19.04.2023
13135#13135 Имя: 76A Waterstone Estate Benmore Gardens, Sandton, 2196, South AfricaEntitySDNSDGT19.04.2023
13136#13136 Имя:
XXX DIAMONDS PTY LTD		The Paragon II F1W1 1 Krammer Road Bedfordview, Gauteng, 2007, South AfricaEntitySDNSDGT19.04.2023
13137#13137 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT19.04.2023
13138#13138 Имя:
WAZNI GEMS DMCC		Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates
Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 340841, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
13139#13139 Имя:
THE ART GALLERY		Eden Garden Building, Ground Floor Fawzi Al Daouk Street, Beirut, Lebanon
Wazir Building, 1st Floor Ahmad Soloh Street Jnah, Beirut, Lebanon
Property No. 3673, 1st Floor Ahmed Saleh Street Msaytbeh, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT19.04.2023
13140#13140 Имя: 23-C Almas Tower, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 78501, Dubai, United Arab Emirates
3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023