Санкционные списки
216.73.216.63
03.11.2025 19:44:56

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 021-2 040 из 39 874.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2021#2021 Имя: Marko Petrovic-IndividualUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
2022#2022 Имя: Muhammed Khidir PIROT
Muhammed Khdir PIROT
Muhammed Khadir PIROT
Mohammad Khidir PIROT
Mohammad Khdir PIROT
Mohammad Khadir PIROT		SulaymaniyahIndividualUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
2023#2023 Имя: Roman RANYAYE-IndividualUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
2024#2024 Имя: Hemin Ali SALIH-IndividualUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
2025#2025 Имя: Rafiq SHAQLAWAYI
Rafiq SHAQLAWAYE
Rafiq SHAQLAWAY
Rafiq SCHWAN		SulaymaniyahIndividualUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
2026#2026 Имя: -EntityUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
2027#2027 Имя:
The Tetouani Gang		-EntityUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
2028#2028 Имя: Nikola Vein-IndividualUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
2029#2029 Имя: -EntityUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
2030#2030 Имя: Ratko Zivkovic-IndividualUKGlobal Irregular Migration and Trafficking in Persons23.07.2025
2031#2031 Имя: Muhammad AL-SUNAYDAR
Mohammed Mohammed Abdullah AL SUNAIDAR		Sana'a, YemenIndividualSDNSDGT22.07.2025
2032#2032 Имя: 5 Hadda Street, Sana'a, YemenEntitySDNSDGT22.07.2025
2033#2033 Имя: Yahya Mohammed Mohammed AL WAZIRAl-Amanah, Yemen
Yemen		IndividualSDNSDGT22.07.2025
2034#2034 Имя:
OMRAN CEMENT FACTORY		Amran Governorate, Sana'a, YemenEntitySDNSDGT22.07.2025
2035#2035 Имя: Dome Tower, Cluster N, Office 1305 & 1306 Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT22.07.2025
2036#2036 Имя:
ARKAN MARS PETROLEUM DERIVATIVES IMPORT COMPANY LIMITED
ARKAN MARS PETROLEUM COMPANY FOR OIL DERIVATIVES IMPORTS		Sana'a, YemenEntitySDNSDGT22.07.2025
2037#2037 Имя: Floor 16, Gold Tower Jumeirah Lake Towers Al Thanyah 5, Cluster I Street, Dubai, United Arab Emirates
Ajman, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT22.07.2025
2038#2038 Имя: -EntityUKRussia21.07.2025
2039#2039 Имя:
LME TRADING DMCC		-EntityUKRussia21.07.2025
2040#2040 Имя: Than ShweMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)IndividualCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)21.07.2025