Санкционные списки
216.73.216.170
08.06.2025 08:21:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.27, Zimbabwe, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 961-1 980 из 37 035.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1961#1961 Имя: Mukesh Mansukhlal VAYAUnited Arab EmiratesIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
1962#1962 Имя: Rahul SOODHouse No 6 20 Loiyangalani Drive Lavington, Nairobi, 00500, KenyaIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
1963#1963 Имя: Mishaal Hitesh PATTNIUnited Arab EmiratesIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
1964#1964 Имя: David Paul CROSBYZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
1965#1965 Имя: One Raffles Place #21-01, Singapore, 048616, SingaporeEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1966#1966 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SAKHARA PETROLEUM		36k/l, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1967#1967 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU MIRDK FYUELS
MIRDK FUELS		36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1968#1968 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU ROYAL SONA		36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1969#1969 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SUPRIM EF IKS		36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1970#1970 Имя: Jumeirah Lake Towers, Office No. 2507-08, 25th Floor One Lake Plaza Cluster-T, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1971#1971 Имя: Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 43630, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNGLOMAG09.12.2024
1972#1972 Имя:
SUZAN GENERAL TRADING DMCC		2508 One Lake Plaza, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNGLOMAG09.12.2024
1973#1973 Имя:
FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1974#1974 Имя: Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1975#1975 Имя: Office 13L, Gold Tower, Cluster I, JLT, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1976#1976 Имя:
RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED		Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1977#1977 Имя: Fidelity House, Releigh Street, Harare, ZimbabweEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1978#1978 Имя: Mahl Raqm 25, Malik Waqf Meerza Hasan Muhammad al Rahma, Bur Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1979#1979 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
1980#1980 Имя: Deira Al Khabeesi, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024