Санкционные списки
3.15.205.161
06.03.2025 15:35:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 961-1 980 из 36 228.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1961#1961 Имя:
INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION DOO BAR
IBC MNE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION DOO BAR		Popa Dukljanina Br. 2A, Bar, MontenegroEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1962#1962 Имя: Rm 705, 7/F, FA Yuen Coml Bldg Mongkok, Hong Kong, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1963#1963 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1964#1964 Имя: Rm A, 12/F, ZJ 300 Wan Chai, Hong Kong, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1965#1965 Имя: Rm 321, 3/F Kwai Shing Indl Bldg G Ph 2 Kwai Chung, Hong Kong, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1966#1966 Имя: Rm A29, 24/F, Regent's Park, Prince Indl BD, Hong Kong, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1967#1967 Имя: Rm 706, 7/F, South Seas Ctr Twr 2 Tsim Shai Tsui, Hong Kong, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1968#1968 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1969#1969 Имя: No: 3712 Duhuixuan Building, Shennan Road Futian Area, Shenzhen, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1970#1970 Имя: North of Shiwei Road (201, Building 3, Darong Lock Co Ltd) Yuxin Town, Nanhu District, Jiaxing, 314400, Zhejiang, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1971#1971 Имя: Pl. Konstitutsii D. 3, K. 2, Lit. A Pomeshch 40-N, Chast Pomeshcheniya #1, Saint Petersburg, 196247, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1972#1972 Имя: Alexander Vladimirovich KALININ
Alexander KALININ
Aleksandr KALININ		Moscow, Russia
Turkey		IndividualSDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1973#1973 Имя: Ahmet Furgan ALBAYRAKAmasya, Turkey
Turkey		IndividualSDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1974#1974 Имя: Petros Nikolaos CONTOGURIS
KONTOGOURIS, Petros Nikolao
CONTOGU, Petros Nikolao
Petros Nikola CONTOGURIS
Petros CONTOGURIS-TROEMEL		Greece
Turkey		IndividualSDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1975#1975 Имя:
SANLITUN YATIRIM DIS TIC LTD		Kocasinan Merkez mah. Kemaliye sok. Celik Ap. Blok No: 5A Bahcelievler, Istanbul, TurkeyEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1976#1976 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY AM LOGISTICS		d. 11 kv. 3 ul. 4-Ya Krasnoarmeiskaya, St. Petersburg, 190005, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1977#1977 Имя: Aleksey Viktorovich GUREYEVTurkeyIndividualSDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1978#1978 Имя: Mikhail Alekseyevich KLEMENTYEV
Mikhail KLEMENTEV		TurkeyIndividualSDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1979#1979 Имя: 40, Ami Bue Street/Boulevard Krasno Selo District, Floor 2 Apartment 3 Sofia, 1606, Stolichna, BulgariaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1980#1980 Имя:
SLD LOGISTICS AND TRADING LLC		Merkez Mah. Harvest Sk. Cabin No: 52 Sisli, Istanbul, 34381, TurkeyEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024