Санкционные списки
3.133.100.204
20.04.2025 22:51:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 11.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.10 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 901-1 920 из 36 628.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1901#1901 Имя: Denis Valerievich Tropin
Денис Валерьевич Тропин		-IndividualUKRussia07.11.2024
1902#1902 Имя: Sergey Petrovich USHKO
Сергей Петрович Ушко		-IndividualUKRussia07.11.2024
1903#1903 Имя: -EntityUKRussia07.11.2024
1904#1904 Имя:
VIRMAVIA OU
VIRMAVIA
Вирмавиа
Skyparts INC OU
Skyparts INC OÜ		-EntityUKRussia07.11.2024
1905#1905 Имя:
新全電子(香港)有限公司		-EntityUKRussia07.11.2024
1906#1906 Имя: Vitaliy Nikolaivich YERMOLAYEV-IndividualUKRussia07.11.2024
1907#1907 Имя: XVI Krajiske Motorizovane Brigade 63, Laktasi, 78250, Bosnia and HerzegovinaEntitySDNBALKANS-EO1403306.11.2024
1908#1908 Имя: Vladimir PERISICBosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS-EO1403306.11.2024
1909#1909 Имя: Josefa Yadira CARRASCO LEYVA
LA WERA
LA WERA PALENQUE		Chihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1910#1910 Имя: Heber NIETO FIERRO
EVER NIETO		Chihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1911#1911 Имя: Jorge Adrian ORTEGA GALLEGOS
NARANJAS
EL NARANJAS		Chihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1912#1912 Имя: Jesus SALAS AGUAYO
CHUYIN
EL CHUYIN
CHUY		Chihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1913#1913 Имя: Adrian AGUAYO
AGUAYO SALAS, Adrian
ROBERTA
LA ROBERTA		Chihuahua, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1914#1914 Имя: Chihuahua, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1915#1915 Имя: Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1916#1916 Имя: per. Partiinyi d. 1, k. 58 str. 3, floor 3, pomeshch. i, office 323, Moscow, 115093, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1917#1917 Имя: proezd Nauchnyi d. 17, Moscow, 117246, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1918#1918 Имя: ul. Planernaya d. 6, k. 2, Moscow, 125481, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1919#1919 Имя: d. 2, str. 3, kom. 129, pl. Shokina, Moscow, 124498, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1920#1920 Имя:
AO FINVAL ENERGO
JSC FINVAL ENERGO		Volgogradskii Prospekt D.32 K.11, Moscow, 109316, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024